DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Sep 11, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-040

东华软件股份公司

第四届董事会第二十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第二十九次会议，于 2013 年 9 月 1 日以电 子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2013 年 9 月 11 日上午 9:00 在 公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持， 3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立深圳 前海子公司的议案》。

同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币20000万 元，设立“东华星联科技有限公司”，其中本公司出资人民币19800万元，占注册 资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币200万元，占注册资本的1% （以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见 2013 年 9 月 12 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013 年 9 月 12 日

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