DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 28, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-034

东华软件股份公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第二十八次会议，在 2013 年 8 月 23 日以电 子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2013 年 8 月 28 日上午以通讯表决 方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持。本次会 议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关 规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

1、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司筹划发 行股份购买资产事项的议案》。

同意公司筹划发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关规定，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待 确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。为避免 公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票及可转债 继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

详见 2013 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事 项的停牌公告》

2、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请 综合授信业务的议案》。

同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信人民币 3 亿元，期限一年，信用方式有短期流动资金贷款、有追索权保理（含保理代付、 再保理）、银承、商票贴现、本外币非融资性保函、开立信用证、进口押汇、进 口代付、理财品种等。公司下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通

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科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可以使用本授信（授信品种与公司一 致），三家子公司使用额度合计不超过人民币 2 亿元，并由公司提供连带责任担 保。

本次综合授信为可循环综合授信，本次综合授信生效后，公司 2012 年 9 月 与中国民生银行股份公司签订的编号为“公授信字第 01052012285920 号”的《综 合授信合同》作废，同时，会依据新订综合授信合同签署相关保证合同。

3、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向子公 司提供担保的议案》。

公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请 3 亿元综合授信，公司子 公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技 有限公司可以使用本授信额度，三家子公司使用额度合计不超过人民币 2 亿元， 并由公司提供连带责任担保。本次综合授信合同生效之后，原 2012 年 9 月签署 的《最高额保证合同》作废，依据新综合授信合同签署相关保证合同。

公司独立董事对公司向子公司提供担保发表了独立意见。认为公司向子公司 提供担保的决策程序合法、有效，同意向上述三家全资子公司提供担保。

详情参见 2013 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的 公告》、《独立董事关于公司向子公司提供担保的独立意见》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013 年 8 月 29 日

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