DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 22, 2013

东华软件股份公司独立董事关于调整股票期权激励计划

激励对象、期权数量及行权价格的独立意见

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2013 年8月22日召开，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权 数量及行权价格的议案》，作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办 法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定，就公司调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行 权价格的相关事项发表独立意见如下：

公司独立董事对本次调整发表了独立意见，认为：鉴于公司相关岗位上的人 员发生变化以及公司进行了2012 年度权益分派，我们同意公司董事会对《股票 期权激励计划（草案）修订稿》的激励对象名单进行调整，并对不符合条件的激 励对象已获授期权办理注销手续，调整后的公司《股票期权激励计划（草案）修 订稿》授予的股票期权数量调整为1463.67 万份，激励对象由361 人调整为345 名，行权价格调整为16.25 元。

调整后的公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》所确定的激励对象不存 在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的 确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《东华软件股份公司独立董事关于调整股票期权激励计划激励 对象、期权数量及行权价格的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

蒋 力 郭庆旺 吴 淼 张守文

年 月 日

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