DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Apr 24, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-010

东华软件股份公司

第四届董事会第二十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第二十六次会议，于 2013 年 4 月 14 日以电 子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2013 年 4 月 24 日下午 14:00 在 公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持， 3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司 2013 年第一季度报告》全文及正文；

《东华软件股份公司 2013 年第一季度报告》全文详见 2013 年 4 月 25 日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设 立天津子公司的议案》。

同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5000万 元，设立“天津东华博雅软件有限公司”，其中本公司出资人民币4950万元，占 注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的 1%（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见 2013 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》。

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特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013 年 4 月 25 日

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