DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2012-034

东华软件股份公司

关于聘任王佺先生为公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司” ）于2012年8月27日召 开了公司第四届董事会第十九次会议，本次会议审议通过了《关于聘任王佺先生 为公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中 小板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董 事会决定聘任王佺先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满。

王佺先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权。王佺先生1993-1997 年就读于南开大学计算机与系统工程系，获得理学学士学位；2010-2012年就读 于北京大学光华管理学院，获得EMBA学位。自2000年至今就职于北京神州新桥科 技有限公司，最近五年一直担任北京神州新桥科技有限公司副总裁。王佺先生与 公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 王佺先生目前持有公司股票，为280，242股，均为有限售条件股份。王佺先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

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2012 年 8 月 28 日