DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2012-010

东华软件股份公司

第四届董事会第十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第十七次会议，于 2012 年 4 月 13 日以电子 邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2012 年 4 月 24 日下午 2：30 在公 司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，2 名监事列席，会议由董事长 薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

1、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司 2011 年年度报告》及摘要；

《东华软件股份公司 2011 年年度报告》全文详见 2012 年 4 月 26 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

2、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度总经理 工作报告》；

3、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度董事会 工作报告》。

具体内容详见《东华软件股份公司 2011 年年度报告》第九节“董事会报告”， 本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

公司独立董事甄秀欣、蒋力、郭庆旺、吴淼、张守文分别向董事会提交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会述职。独立董事述职报 告详见 2012 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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4、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务决 算报告》；

2011 年，公司经营情况良好，营业总收入、营业利润、利润总额和净利润 保持稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 25.86 亿元，比上年同期增长 38.30%；营业利润 4.44 亿元，比上年同期增长 36.02%；利润总额 4.61 亿元，比 上年同期增长 33.12%；归属于上市公司股东的净利润 4.21 亿元，比上年同期增 长 32.65%。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

5、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度内部控 制自我评价报告》；

《东华软件股份公司 2011 年度内部控制自我评价报告》详见 2012 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润分 配预案》；

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计， 2011 年度，母公司净利润为 297,261,110.43 元，提取法定盈余公积金 29,726,111.04 元，加上年初未分配利润 520,019,999.43 元，减去 2011 年已分配现金股利 44,228,666.70 元、送股股利 88,457,333.00 元，本年度可供股东分配利润为 654,868,999.12 元。

本年度进行利润分配，拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 530,744,000 股为 基数，向全体股东每 10 股送 3 股红股，共计 159,223,200 股；每 10 股派人民币 现金 2 元（含税），共计 106,148,800 元（含税）。剩余未分配利润 389,496,999.12 元滚存至下一年度。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

7、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2012 年度审计机构并决定其报酬的议案》；

截至 2011 年 12 月 31 日，北京兴华会计师事务所有限责任公司已为本公司

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提供了 11 年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北 京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务审计机构，负责会计报 表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过 100 万元。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

8、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司 2012 年第一季度报告》全文及正文；

《东华软件股份公司 2012 年第一季度报告》全文详见 2012 年 4 月 26 日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司内幕信息知情人管理制度》；

《东华软件股份公司内幕信息知情人管理制度》详见 2012 年 4 月 26 日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），原《内幕信息知情人管理制度》废止。

10、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司外部信息使用人管理制度》；

《东华软件股份公司外部信息使用人管理制度》详见 2012 年 4 月 26 日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外投资设立盐 城子公司的议案》；

详情参见 2012 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》。

12、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对全资子公司提 供担保的议案》；

详情参见 2012 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

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• （www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告》。

13、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。

详情参见 2012 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开 2011 年年度股东大会的 通知》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2012 年 4 月 26 日

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