DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Dec 30, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-048

东华软件股份公司

第四次董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第十五次会议，在 2011年12月20日以电子 邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2011年12月30日上午9：30在公司会 议室召开。会议应到董事10人，实到10人，其中5名关联董事回避了股权激励有 关事项的表决。会议由董事长薛向东主持，全体监事列席。本次会议的召开及表 决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会 董事审议表决，形成如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。董事吕波、夏金崇、李建国、 杨健、郑晓清作为本次股权激励计划的受益人回避了表决，其余 5 名董事参与表 决。

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司将第四届董事会第十四次会 议审议通过的《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行了 修订。《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》全文详见 2011 年 12 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《东华软件股份公司股票期 权激励计划（草案）摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》发 表了独立意见。《东华软件股份公司独立董事关于<东华软件股份公司股票期权激 励计划（草案）修订稿>的独立意见》详见 2011 年 12 月 31 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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本议案须提交公司股东大会审议。

二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》详见 2011 年 12 月 31 日《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

附件：《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订案》

东华软件股份公司董事会

2011 年 12 月 31 日

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附件

东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）

修订案

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2011 年 12 月 7 日第四届董事会 第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》（以下 简称“《草案》”），并及时向中国证监会提交了公司股票期权激励计划的申报文件， 经沟通反馈，根据相关规定，对《草案》进行如下修订：

调整了公司业绩考核指标的内容。

原“七、激励对象获授权益和行权条件/（一）激励对象获授权益条件/5、公 司业绩考核指标”中：

行权期	财务业绩指标
第一个行权期	以2010年净利润为基数，2011年净利润增长率不低于30%
第二个行权期	以2011年净利润为基数，2012年净利润增长率不低于35%
第三个行权期	以2012年净利润为基数，2013年净利润增长率不低于35%
第四个行权期	以2013年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于35%

现修订为：

行权期	财务业绩指标
第一个行权期	以2010年净利润为基数，2011年净利润增长率不低于30%
第二个行权期	以2010年净利润为基数，2012年净利润增长率不低于75.50%
第三个行权期	以2010年净利润为基数，2013年净利润增长率不低于136.93%
第四个行权期	以2010年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于219.85%

注：第二、三、四个行权期财务业绩指标相当于 2012-2014 年较 2011 年利润基数复合增长 率为 35%

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