DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Dec 8, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-045

东华软件股份公司

第四届监事会第五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届监事会第五次会议，于 2011 年 11 月 25 日以电子邮件方 式发出会议通知和会议议案，并于 2011 年 12 月 7 日下午 1：00 在公司会议室召开。会 议应参与表决监事 3 人，会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司股票 期权激励计划（草案）》及其摘要。

监事会认为《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》内容符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、 《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，经中国证监会备案、公司股东大会批准后，即可依照相关规定予 以实施。

《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》全文及详见 2011 年 12 月 8 日巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案） 摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司股票 期权激励计划实施考核管理办法》。

《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见 2011 年 12 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司股票 期权激励计划（草案）激励对象名单》。

公司监事会对本次股票期权激励计划草案中的激励对象进行了核查，核查意见如下： 公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象为公司部分董事、高级管理人员和其他中 层管理人员和核心业务人员，其具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》规定的任职资格。上述激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试 行）》第八条所规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格真实、合法、有 效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单》详见 2011 年 12 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

东华软件股份公司

2011 年 12 月 9 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==