DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-034

东华软件股份公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到独 立董事甄秀欣女士提交的书面辞职申请，申请辞去公司独立董事的职务，同时一 并辞去公司提名委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。甄秀欣女士提出辞职的 原因是基于其任职的中信证券股份有限公司发布了《关于公司员工不得兼任上市 公司独立董事的通知》（信证合字[2011]20号），其辞职后将不在本公司担任任 何职务。

甄秀欣女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到 独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举 产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，甄秀欣女士将继续按照法律、 行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通 过后，提交公司股东大会选举。

甄秀欣女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会 决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、 健康发展发挥了积极作用。在此对甄秀欣女士为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2011 年 9 月 30 日

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