DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Jun 11, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-020

东华软件股份公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第六次会议，在 2011 年 5 月 31 日以电子 邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2011 年 6 月 9 日下午 3：00 在公司 会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，全体监事列席，会议由董事长薛 向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对董监高买 卖公司股票行为进行整改的议案》。

2011 年 5 月 31 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的中小 板监管函【2011】第 68 号“关于对东华软件股份公司副总经理李强的监管函”。

公司知悉：2011 年 4 月 6 日，公司副总经理李强的配偶孙淼买入本公司股 票 20,600 股，涉及金额 494,665 元，而公司于 4 月 27 日披露 2010 年年度报告和 2011 年第一季度报告。

孙淼作为公司高级管理人员李强的配偶，在公司定期报告披露前三十日内买 卖公司股票，违反了深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.8.16 条的规定。李强作为公司高级管理人员，未能促使其配偶合规买卖公司股 票，违反了深圳证券交易所《股票上市股则》第 3.1.5 条的规定。

鉴于上述违规事实，同意对李强给予通报批评的处分。

同时，同意并执行了公司针对上述问题提出的整改措施，即对全体董事、监 事、高级管理人员买卖本公司股票行为进行了现场培训，专门就深交所《股票上 市股则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》相关内容、《上市公司董事、监

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事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中 小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及 本公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等进行 了学习，强化了相关管理。全体董监高承诺：将继续加强学习，严格遵守国家法 律、法规和深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指 引》以及其他业务规则、规定和通知等，杜绝违规买卖公司股票行为的再次发生。

2、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公 司提供担保的议案》。

公司于 2011 年 5 月 18 日第四届董事会第五次会议审议通过了关于向银行申 请综合授信业务的议案，同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请 一年期集团综合授信及授信项下单笔业务，单笔业务总额不超过 4.5 亿元。

在此项授信额度下，同意全资子公司北京联银通科技有限公司申请流动资金 贷款额度 4000 万元、银行承兑汇票额度 4000 万元、保证额度 3000 万元、贸易 融资额度 3000 万元，并在使用建行授信额度时由本公司提供连带责任保证。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2011 年 6 月 11 日

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