DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 27, 2011

独立董事2010 年度述职报告

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东华软件股份公司

独立董事蔡荣生2010 年度述职报告

作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要 求，在2010 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中 小股东的利益。现将2010 年度本人履行职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2010 年，公司共召开董事会会议10次，本人在履职期间均认真履行了独立 董事的职责，具体出席情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
9	9	0	0

（期间本人因第三届董事会届满离任而无需出席第四届董事会第一次会议） 2010 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投 了赞成票。

二、发表独立意见情况

1、2010 年3 月30 日，在公司召开的第三届董事会第二十四次会议上，发 表了《关于发行股份购买资产的独立意见》。

2、2010 年4 月26 日，在公司召开的第三届董事会第二十五次会议上，发 表了《关于公司相关事项的独立意见》，主要包括：对公司累计和当期对外担保 情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见、关于公司续聘 2010 年度审 计机构的独立意见、关于公司内部控制自我评估报告的独立意见。

3、2010 年8 月25 日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，发表了《对

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独立董事2010 年度述职报告

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公司累计和当期对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》。

4、2010 年11 月23 日，在公司第三届董事会第三十二次会议上，发表了《对 提名公司董事候选人的独立意见》。

三、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、 关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并 在董事会上充分发表了独立意见。

2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和 核查。

3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司 法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对 公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

四、其他工作

1、未有提议召开董事会；

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

• 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

• 5、未有向董事会提请召开临时股东大会。

2011 年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保 护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极 作用。在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在本人履行职责的过程 中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。

本人联系方式：cairongsheng@263.net

独立董事：蔡荣生

2011 年4 月25 日

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独立董事2010 年度述职报告

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东华软件股份公司

独立董事甄秀欣2010 年度述职报告

作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要 求，在2010 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中 小股东的利益。现将2010 年度本人履行职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2010 年，公司共召开董事会会议10次，本人在履职期间均认真履行了独立 董事的职责，具体出席情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
10	10	0	0

2010 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投 了赞成票。

二、发表独立意见情况

1、2010 年3 月30 日，在公司召开的第三届董事会第二十四次会议上，发 表了《关于发行股份购买资产的独立意见》。

2、2010 年4 月26 日，在公司召开的第三届董事会第二十五次会议上，发 表了《关于公司相关事项的独立意见》，主要包括：对公司累计和当期对外担保 情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见、关于公司续聘 2010 年度审 计机构的独立意见、关于公司内部控制自我评估报告的独立意见。

3、2010 年8 月25 日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，发表了《对 公司累计和当期对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》。

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独立董事2010 年度述职报告

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• 4、2010 年11 月23 日，在公司第三届董事会第三十二次会议上，发表了《对

• 提名公司董事候选人的独立意见》。

三、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、 关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并 在董事会上充分发表了独立意见。

• 2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和

• 核查。

3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司 法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对 公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

四、其他工作

1、未有提议召开董事会；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

• 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

• 5、未有向董事会提请召开临时股东大会。

2011 年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保 护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极 作用。在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在本人履行职责的过程 中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。

本人联系方式：zxx@citics.com

独立董事：甄秀欣

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2011 年4 月25 日

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独立董事2010 年度述职报告

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东华软件股份公司

独立董事蒋力2010 年度述职报告

作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要 求，在2010 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中 小股东的利益。现将2010 年度本人履行职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2010 年，公司共召开董事会会议10次，本人在履职期间均认真履行了独立 董事的职责，具体出席情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
10	10	0	0

2010 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投 了赞成票。

二、发表独立意见情况

1、2010 年3 月30 日，在公司召开的第三届董事会第二十四次会议上，发 表了《关于发行股份购买资产的独立意见》。

2、2010 年4 月26 日，在公司召开的第三届董事会第二十五次会议上，发 表了《关于公司相关事项的独立意见》，主要包括：对公司累计和当期对外担保 情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见、关于公司续聘 2010 年度审 计机构的独立意见、关于公司内部控制自我评估报告的独立意见。

3、2010 年8 月25 日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，发表了《对 公司累计和当期对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》。

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独立董事2010 年度述职报告

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• 4、2010 年11 月23 日，在公司第三届董事会第三十二次会议上，发表了《对

• 提名公司董事候选人的独立意见》。

三、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、 关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并 在董事会上充分发表了独立意见。

• 2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和

• 核查。

3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司 法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对 公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

四、其他工作

1、未有提议召开董事会；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

• 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

• 5、未有向董事会提请召开临时股东大会。

2011 年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保 护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极 作用。在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在本人履行职责的过程 中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。

本人联系方式：jiangli@sdic.com.cn

独立董事：蒋力

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2011 年4 月25 日

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独立董事2010 年度述职报告

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东华软件股份公司

独立董事郭庆旺2010 年度述职报告

作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要 求，在2010 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中 小股东的利益。现将2010 年度本人履行职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2010 年，公司共召开董事会会议10次，本人在履职期间均认真履行了独立 董事的职责，具体出席情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
10	10	0	0

2010 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投 了赞成票。

二、发表独立意见情况

1、2010 年3 月30 日，在公司召开的第三届董事会第二十四次会议上，发 表了《关于发行股份购买资产的独立意见》。

2、2010 年4 月26 日，在公司召开的第三届董事会第二十五次会议上，发 表了《关于公司相关事项的独立意见》，主要包括：对公司累计和当期对外担保 情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见、关于公司续聘 2010 年度审 计机构的独立意见、关于公司内部控制自我评估报告的独立意见。

3、2010 年8 月25 日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，发表了《对 公司累计和当期对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》。

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独立董事2010 年度述职报告

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• 4、2010 年11 月23 日，在公司第三届董事会第三十二次会议上，发表了《对

• 提名公司董事候选人的独立意见》。

三、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、 关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并 在董事会上充分发表了独立意见。

• 2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和

• 核查。

3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司 法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对 公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

四、其他工作

1、未有提议召开董事会；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

• 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

• 5、未有向董事会提请召开临时股东大会。

2011 年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保 护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极 作用。在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在本人履行职责的过程 中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。

本人联系方式：guoqw@ruc.edu.cn

独立董事：郭庆旺

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2011 年4 月25 日

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独立董事2010 年度述职报告

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东华软件股份公司

独立董事吴淼2010 年度述职报告

作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要 求，在2010 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中 小股东的利益。现将2010 年度本人履行职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2010 年，公司共召开董事会会议10次，本人在履职期间均认真履行了独立 董事的职责，具体出席情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
10	9	1	0

2010 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投 了赞成票。

二、发表独立意见情况

1、2010 年3 月30 日，在公司召开的第三届董事会第二十四次会议上，发 表了《关于发行股份购买资产的独立意见》。

2、2010 年4 月26 日，在公司召开的第三届董事会第二十五次会议上，发 表了《关于公司相关事项的独立意见》，主要包括：对公司累计和当期对外担保 情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见、关于公司续聘 2010 年度审 计机构的独立意见、关于公司内部控制自我评估报告的独立意见。

3、2010 年8 月25 日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，发表了《对 公司累计和当期对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》。

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独立董事2010 年度述职报告

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• 4、2010 年11 月23 日，在公司第三届董事会第三十二次会议上，发表了《对

• 提名公司董事候选人的独立意见》。

三、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、 关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并 在董事会上充分发表了独立意见。

• 2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和

• 核查。

3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司 法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对 公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

四、其他工作

1、未有提议召开董事会；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

• 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

• 5、未有向董事会提请召开临时股东大会。

2011 年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保 护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极 作用。在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在本人履行职责的过程 中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。

本人联系方式：wm@cumtb.edu.cn

独立董事：吴淼

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2011 年4 月25 日

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