DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Nov 23, 2009

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2009-039

东华软件股份公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“东华软件”）第三届董事会第二十次会 议，在 2009 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2009 年 11 月 23 日上午 10：30 在公司会议室召开。会议应到董事 12 人，实到 12 人，会议由 董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《 公司法 》、《 公司章程 》及 《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1.会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于筹划非公开发行股份 购买资产的议案》；

同意公司筹划非公开发行股份购买资产，公司董事会将在相关工作完成后召开会 议，审议本次非公开发行股份购买资产的预案。公司股票继续停牌，本公司将每周发 布一次非公开发行股份购买资产进展情况公告。

1. 会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更<对外投资设 立天津子公司的议案>的议案》。

同意变更公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《对外投资设立天津子公司 的议案》的投资方式。原决议为：东华软件独资设立天津子公司，现改为与全资子公 司北京东华合创科技有限公司共同出资5000 万元，设立天津子公司，其中本公司出资 4950 万元，占注册资本的99%，全资子公司北京东华合创科技有限公司出资50 万元， 占注册资本的1%。

特此公告。

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东华软件股份公司董事会 二零零九年十一月二十四日

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