DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2008

May 7, 2008

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2008-019

北京东华合创数码科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会 议的通知和会议议案于 2008 年 4 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议于 2008 年 5 月 6 日在以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次会议的召开及 表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过了以下议案。

一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向招商银行股份有限公 司北京万寿路支行申请办理综合授信业务的议案》。

本次综合授信额度 6000 万元，期限一年，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇 票、开立履约类保函、开立信用证、进口押汇。其中流动资金贷款、开立银行承兑汇 票（含保证金）和进口押汇合计不超过人民币 2000 万元。该额度可用于下属子公司 北京东华合创科技有限公司及北京联银通科技有限公司使用，子公司使用时根据招商 银行要求由北京东华合创数码科技股份有限公司担保。

该额度只能用于主营的系统集成等项目的流动资金周转和长线产品的采购，不得 用于股权投资、固定资产投资及进入资本市场。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向北京银行中关村科技 园区支行申请办理综合授信业务的议案》。

本次综合授信额度 9800 万元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用 证及进口押汇，其中流动资金贷款、银行承兑汇票及人民币保函合计不超过 4800 万 元，外币保函、信用证及进口押汇合计折合人民币不超过 5000 万元，期限 2 年。该 额度可用于下属子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）及北京 联银通科技有限公司（以下简称“联银通科技”）使用，合创科技及联银通科技合计 使用不超过 2000 万，使用品种可为银行承兑汇票、保函、信用证、进口押汇。

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特此公告！

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

2008 年 5 月 7 日

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