DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Apr 18, 2008

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2008-009

北京东华合创数码科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东华合创数码科技股份有限公司第三届董事会第四次会议，在 2008 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2007 年 4 月 16 日 9： 00 在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，全体监事和公司保荐 代表人列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《 公 司法 》、《 公司章程 》及《董事会议事规则》的有关规定 。经与会董事审议表 决，形成如下决议：

1、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2007 年度总经理 工作报告》；

2、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2007 年度董事会 工作报告》，该工作报告需提交公司 2007 年度股东大会审议；

公司独立董事耿建新、林中、范玉顺、蔡荣生、甄秀欣向董事会提交了《2007 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2007 年度股东大会述职，详细内容见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了，《2007 年度报告 及年度报告摘要》，该年度报告及其摘要需提交公司 2007 年度股东大会审议；详 细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2007 年度财务决 算报告》，该财务决算报告需提交公司 2007 年度股东大会审议；

本年度公司实现营业总收入 79,816.52 万元，比去年同期增长 31.63%；利润 总额 10,290.44 万元，净利润 9,476.44 万元，分别比去年同期增长 34.64%和 30.87%。

5、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2007 年度内控制

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度自我评估报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；

6、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2007 年度利润分 配预案》，本次利润分配及资本公积转增股本预案，需提交 2007 年度股东大会审 议；

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2007 年度实现净利润 80,832,191.87 元，加年初未分配利润 168,090,729.75 元，提取法定盈余公积金 8,083,219.19 元，扣除 2007 年度分配和转增的上年度普通股股利 12,935,502.45 元，本年度可供分配利润总额为 227,904,199.98 元。

本年度进行利润分配，拟以总股本 141,995,030 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），剩余未分配利润 199,505,193.98 元滚存至下一年 度；本年度进行资本公积转增股本，以总股本 141,995,030 股为基数，向全体股 东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 141,995,030 股，资本公积由 235,108,431.09 元减少到 93,113,401.09 元。

说明：2008 年 2 月，公司向特定对象发行股份 12,640,000 股收购北京联银 通科技有限公司事宜已经完成，根据双方股份认购协议及公司 2007 年度第一次 临时股东大会决议，本次增发后的 12,640,000 股的新股东也享有公司 2007 年度 的收益分配权。

根据公司 2007 年年度股东大会对《2007 年度利润分配预案》的审议结果， 提请股东大会通过“因实施 2007 年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司 注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款”的决议，并授权董事会办理公 司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

7、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《募集资金 2007 年 度使用情况的专项报告》，全文详见同日《中国证券报》、《证券时报》和公司指 定信息披露网巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司对外投资公告；

北京兴华会计师事务所有限公司出具了（2008）京会兴核字第 6-35 号《募 集资金使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2008 年 度审计机构并决定其报酬的议案》，本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议；

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公司拟续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度财务审计 机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年， 审计费用不超过 60 万元。

独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见公司指定信息披露网巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《增选翟曙春为公 司第三届董事会董事候选人的议案》，本议案需提交 2007 年度股东大会审议；

公司第三届董事会董事候选人翟曙春简历见附件，独立董事对该议案发表了 独立意见，详细内容见公司指定信息披露网巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《提名翟曙春为公 司副总经理的议案》；

独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见公司指定信息披露网巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外投资设立香 港贸易公司的议案》，详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定 信息披露网巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司对外投资公告；

12、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2007 年 度股东大会的议案》会议通知。详见同日《中国证券报》、《证券时报》公司公告 《北京东华合创数码科技股份有限公司关于召开 2007 年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会 2008 年 4 月 18 日

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附：第三届董事会董事候选人翟曙春简历

翟曙春先生：中国国籍，现年 42 岁，硕士学位，长期从事金融领域的应用 软件的设计、开发和项目管理工作。曾经就职于中国人民银行清算中心、香港中 联集团等。翟曙春先生是北京联银通科技有限公司的创始人之一，从 2001 年起， 一直担任北京联银通科技有限公司的总经理职务，翟曙春先生同时是联银通科技 控股子公司北京泰码时代科技有限公司的股东，翟曙春先生持有本公司股份 366.56 万股，除此之外，翟曙春先生未持有其他公司股权，未在其他公司或企业 担任任何职务，翟曙春先生与公司聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形。

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