DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Nov 19, 2007

北京东华合创数码科技股份有限公司独立董事

关于公司董事会换届的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作 为北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公 司第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于提名公司第三届董事会候选人 的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：

一、北京东华合创数码科技股份有限公司董事会换届的董事候选人提名程序 合法有效；

二、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗 位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中 国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；

三、同意将公司第三届董事会董事候选人提交股东大会审议。

独立董事：耿建新、林中、范玉顺、蔡荣生

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2007年11月19日