DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Nov 5, 2007

东华合创第二届董事会第二十次会议表决票

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2007-040

北京东华合创数码科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议

北京东华合创数码科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议，于 2007 年 11 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2007 年 11 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，本次会议的召 开及表决程序符合《 公司法 》、《 公司章程 》及《董事会议事规则》的有关规 定 。经与会董事审议表决，通过如下议案： 审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授 信的议案》；

本次申请综合授信额度为8000万元，包括原有6000万元综合授信（6000万综 合授信已经公司2007年5月12日第二届二十次董事会审议通过，于2007年5月15 日与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签订6000万元综合授信合同）。 本次8000万综合授信包括：授信项下短期流动资金贷款和银行承兑汇票合计最高 使用额度不超过人民币4000万元，剩余用于进口信用证押汇，开立即、远期信用 证和非融资性保函；期限1年。

有效表决票 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 。

特此公告！

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会 2007 年 11 月 6 日

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