DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Aug 24, 2007

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2007-025

北京东华合创数码科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

北京东华合创数码科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议，于 2007 年 8 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2007 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 8 人，独立董事范玉顺、 蔡荣生因出差外地，不能亲自参加本次董事会，特委托董事杨健代为出席并行使 表决权。本次会议的召开及表决程序符合《 公司法 》、《 公司章程 》及《董事 会议事规则》的有关规定 。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2007 年半年度报 告》；

2、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重大事件信息内 部报告制度》；

3、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于东华合创定 向发行股份暨收购北京联银通科技有限公司预案》；

公司拟以定向发行的股份作为支付对价，收购北京联银通科技有限公司股东 所持有的联银通科技 100%的股权。

本次交易构成《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》 （证监公司字[2001]105 号）（以下简称“105 号文”）所规定的重大购买。公司董 事会将聘请相关中介机构，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理 办法》、“105 号文”及《公司章程》的规定和要求，制作具体方案，提交下一次 董事会审议（预计将于 2007 年 9 月初召开）。董事会通过后，需提交临时股东大 会审议。股东大会批准后需经证监会核准方可实施。

4、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于联银通科技 有限公司股东认购东华合创股份的股份认购协议》。 特此公告！

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

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2007 年 8 月 24 日

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