DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Sep 20, 2006

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2006-004

北京东华合创数码科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

北京东华合创数码科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议，于 2006 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开，会议的书面议案以专人送达或传真的方式送 达到每一位董事和监事，符合《 公司法 》和《 公司章程 》的有关规定 。 本次会议以通讯表决方式通过了如下议案：

《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票 。

议案主要内容：

北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称‘本公司’）拟在北京中关 村科技园区设立一家全资子公司北京东华合创科技有限公司，注册资本 2000 万 元人民币。本公司为唯一投资主体，以自有资金（现金）出资，占 100%股权。 该公司作为本公司的全资子公司，是公司根据业务发展需要成立的，是自主经营、 自负盈亏的法人实体。全资子公司的成立便于公司对内加强管理，对外通过专业 化的资源配置，增强竞争实力。本公司的整体运营状况保持不变。该公司将从事 涉及政府、军队和军工等行业的软件开发和信息系统集成的业务，经营范围最终 以工商行政管理机关登记注册后为准。本次投资行为不构成公司的关联交易。

特此公告！

北京东华合创数码科技股份有限公司 董事会 2006 年 9 月 20 日