DHC SOFTWARE CO.,LTD — Audit Report / Information 2022

Apr 10, 2023

东华软件股份公司

中兴财光华审专字 (2023) 第 208009 号

内部控制审计报告

中兴财光华审专字 (2023) 第208009号

东华软件股份公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了东华软件股份公司(以下简称"东华软件公司")2022年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效 性是东华软件公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,东华软件公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2023年4月10日

国家市场监督管理总局监制 管理 RECEIVED $\overline{\mathbf{u}}$ $\begin{array}{c}\n\Box \
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备案、拧可、监 扫描二维码登录 "国家企业信用 信息公示系统" 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 管信息 2013年11月13日 至 2033年11月12日 回 2021 国際 状 日期 2013年11月13日 机 冊 御 中效主化性用信息公示系统报送公示年度报告
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告 期限 主要经营场所 $\Rightarrow$ 收 食 一 $010$ 冒 审查企业会计报表、出具审计报告,验证企业资本,出具
验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关规规定的其他审计业务,代理记账,房屋租赁、税务咨询、企业管理咨询、行动运送规定的其他审计业务,代理记账,房屋租赁、行政法规规定的其他审计业务,代理记账以及依法自主选择的资营项目、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,得从事国家和大事要经营活动和 画 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 砸 国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn 特殊普通合伙企业 社会信用代码 9111010208376569XD 姚庚春 称 型 执建设合作 H 枳 $\begin{array}{c} \textbf{moment} \end{array}$ 营 统 经 ₩ 立

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