DHC SOFTWARE CO.,LTD — Audit Report / Information 2019

Mar 13, 2020

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-031

东华软件股份公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知和议案于 2020 年3 月11 日以电子邮件方式发出，会议于2020 年3 月13 日以通讯表决方式召开， 会议应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名。本次会议由监事会主席苏根继先 生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会监事书面表决，形成如下决议:

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所 暨聘任2019 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业 证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能 够独立对上市公司财务状况进行审计，满足公司2019 年度审计工作的要求。同意聘请 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案须提请公司股东 大会审议。详情参见2020 年3 月14 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于变更会计师事务所暨聘 任2019 年度审计机构的公告》(公告编号：2020-032)。

二、 备查文件

《东华软件股份公司第七届监事会第二次会议决议》。

==> picture [57 x 26] intentionally omitted <==

特此公告。

东华软件股份公司监事会 二零二零年三月十四日

==> picture [57 x 26] intentionally omitted <==