DHC SOFTWARE CO.,LTD — AGM Information 2021

Nov 12, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-111

东华软件股份公司

关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2021 年11 月12 日召开，会议决定于2021 年11 月30 日下午15:00 召开公司2021 年第 五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章 程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2021 年11 月30 日下午15:00

• （2）网络投票时间：2021 年11 月30 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年11 月30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021 年11 月30 日 9:15-15:00。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相 应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系 统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统 行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式 的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2021 年11 月23 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》；

• 2、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》；

• 3、审议《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》。

上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年11 月13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的 重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会 采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	议案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》	√
3.00	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年11月26日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。

2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软 件股份公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代 理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭 证和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权 委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2021年

• 11月26日下午16:30前送达或传真至公司证券部）。

• （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

六、备查文件

• 1、第七届董事会第三十五次会议决议；

• 2、第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年十一月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362065；投票简称：东华投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易所系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年11 月30 日（现场股东大会召开 当日）上午9:15，结束时间为2021 年11 月30 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2021 年第五次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人 全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

			同 意	反 对	弃 权
		备注
提案编码	议案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投 票提案
1.00	《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立 募集资金专户的议案》	√
3.00	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√

注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择一 项以上或未选择的，视为弃权。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委 托须加盖单位公章。

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账号： 委托人持股数量：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期：