DHC SOFTWARE CO.,LTD — AGM Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-062

东华软件股份公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年4 月28日召开，会议决定于2020年5月19日下午15:00召开公司2019年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2019年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》 的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年5月19日下午15:00

（2）网络投票时间：2020年5月19日当天

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的 投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使 表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表 决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2020年5月14日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2020年5月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会 议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

• 1、审议《2019 年年度报告》全文及摘要；

• 2、审议《2019 年度董事会工作报告》；

• 3、审议《2019 年度监事会工作报告》；

• 4、审议《2019 年度财务决算报告》；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 5、审议《2019 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于续聘2020 年度审计机构的议案》；

• 7、审议《关于银行授信及担保事项的议案（一）》。

公司现任独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范 运作指引》的要求，上述议案5、6为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公 司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是 指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案的内容详见2020年4月29日在《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关内 容。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码
	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：代表本次股东大会所有议案	√
	非累计投票提案
1.00	《2019年年度报告》全文及摘要	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于银行授信及担保事项的议案（一）》	√

四、参加现场会议的登记方法

1、登记时间：2020年5月18日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软 件股份公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代 理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭 证和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权 委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2020年5月18 日下午16:30前送达或传真至本公司证券部）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：杨健、张雯

电话：010-62662188

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

传真：010-62662299

公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

邮政编码：100190

• 2、会议费用情况

本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会

• 议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1、公司第七届董事会第七次会议决议及相关公告；

• 2、公司第七届监事会第五次会议决议及相关公告。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年四月二十九日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362065；投票简称：东华投票

2、议案设置及意见表决。

（1） 议案设置

		备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码
	议案名称
100	总议案：代表本次股东大会所有议案	√
非累计投票提案
1.00	《2019年年度报告》全文及摘要	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年度监事会工作报告》；	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于银行授信及担保事项的议案（一）》	√

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00 代表议 案一，以此类推。

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一 议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易所系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年5 月19 日的交易时间，即9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年5 月19 日（现场股东大会召开 当日）上午9:15，结束时间为2020 年5 月19 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2019 年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行 使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

		同意	反对	弃权
提案编码
	议案名称
100	总议案：代表本次股东大会所有议案
非累计投票提案
1.00	《2019年年度报告》全文及摘要
2.00	《2019年度董事会工作报告》
3.00	《2019年度监事会工作报告》；
4.00	《2019年度财务决算报告》
5.00	《2019年度利润分配预案》
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00	《关于银行授信及担保事项的议案（一）》

• 注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一， 选择一项以上或未选择的，视为弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账号： 委托人持股数量：

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托日期：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==