DHC SOFTWARE CO.,LTD — AGM Information 2017

May 3, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-037

东华软件股份公司

关于召开2016年年度股东大会通知的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日在《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了 《关于召开2016年度股东大会的通知》。公司现按照深圳证券交易所2017年3月修 订的《上市公司信息披露公告格式第4号上市公司召开股东大会通知公告格式》的 要求对上述公告进行更正，更正后公告全文如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2017年5月22日下午15:00

• （2）网络投票时间：2017年5月21日至5月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月22日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月21日下 午15:00至2017年5月22日下午15:00期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

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（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的 投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使 表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表 决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2017年5月17日

• 7、出席对象：

（1）截止股权登记日2017年5月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会 议室。

二.会议审议事项

（一）提案名称

1、审议《东华软件股份公司2016 年年度报告》全文及摘要；

2、审议《2016 年度董事会工作报告》；

• 3、审议《2016 年度监事会工作报告》；

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• 4、审议《2016 年度财务决算报告》；

• 5、审议《2016 年度利润分配预案》；

6、审议《关于聘任2017 年度审计机构并决定其报酬的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

本次股东大会没有需要以特别决议审议通过的事项，不需要累积投票及逐 项表决的提案。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范 运作指引》的要求，上述第五项议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项， 公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者 是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（二）披露情况

上述议案的内容详见2017年4月27日在《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《东华 软件第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2017-027)、《东华软件 第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-028）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码
	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：代表本次股东大会所有议案	√
非累计投票提案
1.00	《东华软件股份公司2016年年度报 告》全文及摘要	√
2.00	《2016年度董事会工作报告》	√

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3.00	《2016年度监事会工作报告》；	√
4.00	《2016年度财务决算报告》	√
5.00	《2016年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘任2017年度审计机构并决定 其报酬的议案》	√

四、参加现场会议的登记方法

1、登记时间：2017年5月19日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软 件股份公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议 的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证和代理人 身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权 委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2017年5月19 日16:30前送达或传真至本公司证券部）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

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联系人：杨健、张雯

电话：010-62662188

传真：010-62662299

公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

邮政编码：100190

• 2、会议费用情况

本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会

• 议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1、《东华软件股份公司第六届董事会第四次会议决议》；

• 2、《东华软件股份公司第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年五月四日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码： 362065 ；投票简称：东华投票

2. 议案设置及意见表决。

（ 1 ） 议案设置

		备注
提案编码
	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：代表本次股东大会所有议案	√
非累计投票提案
1.00	《东华软件股份公司2016年年度报 告》全文及摘要	√
2.00	《2016年度董事会工作报告》	√
3.00	《2016年度监事会工作报告》；	√
4.00	《2016年度财务决算报告》	√
5.00	《2016年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘任2017年度审计机构并决定 其报酬的议案》	√

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100 ，议案编码 1.00 代表议 案一，以此类推。

（ 2 ）填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，在“委托数量”项下填报表决意

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见或选举票数， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（ 3 ）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一 议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

（ 4 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易所系统投票的程序

• 1．投票时间：2017 年5 月22 日的交易时间，即9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月21 日（现场股东大会前一

日）下午15:00,结束时间为2017 年5 月22 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2016 年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使 审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

		同意	反对	弃权
提案编码
	议案名称
100	总议案：代表本次股东大会所有议案
非累计投票提案
1.00	《东华软件股份公司2016年年度报 告》全文及摘要
2.00	《2016年度董事会工作报告》
3.00	《2016年度监事会工作报告》；
4.00	《2016年度财务决算报告》
5.00	《2016年度利润分配预案》
6.00	《关于聘任2017年度审计机构并决 定其报酬的议案》

注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一， 选择一项以上或未选择的，视为弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人证券账号： 委托人持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 受托日期：

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