DHC SOFTWARE CO.,LTD — AGM Information 2014

Apr 10, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-042

关于召开东华软件股份公司

2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2013年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2014年5月5日上午10：00

5、会议的召开方式：现场表决方式。

6、股权登记日：2014年4月28日

7、出席对象：

（1）截止2014 年4 月28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层 会议室。

二、 会议审议事项

• 1、 审议《东华软件股份公司2013年年度报告》全文及摘要；

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• 2、 审议《2013年度董事会工作报告》；

• 3、 审议《2013年度监事会工作报告》；

• 4、 审议《2013年度财务决算报告》；

• 5、 审议《2013年度利润分配预案》；

• 6、 审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

• 7、 审议《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托 书和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014年5月4日16： 30 前送达或传真至本公司证券部）。

• 2、登记时间：2014年5月4日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

3、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层 东华软件股份公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：杨健、高晗

电话：010-62662188

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传真：010-62662299

公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层

邮政编码：100190

2、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年4 月10 日

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附件：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2013 年年度股东 大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、 表决、和签署会议文件的股东权利。

序
	议案	同意	反对	弃权
号
1	《东华软件股份公司2013 年年度报告》全文及摘要
2	《2013 年度董事会工作报告》
3	《2013 年度监事会工作报告》
4	《2013 年度财务决算报告》
5	《2013 年度利润分配预案》
6	《关于聘任2014 年度审计机构并决定其报酬的议案》
7	《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》

委托人签字（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：1、请在相应的意见下划“√”，每项均为单选，多选无效。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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