DHC SOFTWARE CO.,LTD — AGM Information 2014

Jan 8, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-004

东华软件股份公司

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2014 年1月8日召开，会议决定于2014年1月24日上午9:30召开公司2014年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2014年1月24日上午9：30

5、会议的召开方式：现场表决方式。

6、股权登记日：2014年1月21日。

5、出席对象：

（1）截止2014年1月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东 可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

会议室。

二、会议审议事项：

• 1、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

非独立董事候选人：

• （1）第五届董事会非独立董事候选人：薛向东

• （2）第五届董事会非独立董事候选人：吕 波

• （3）第五届董事会非独立董事候选人：夏金崇

• （4）第五届董事会非独立董事候选人：李建国

• （5）第五届董事会非独立董事候选人：杨 健

• （6）第五届董事会非独立董事候选人：郑晓清

独立董事候选人：

• （1）第五届董事会独立董事候选人：陈 冲

• （2）第五届董事会独立董事候选人：耿建新

• （3）第五届董事会独立董事候选人：林 中

• （4）第五届董事会独立董事候选人：同生辉

本议案采取累积投票方式，以上候选人的简历详见披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第三十七次会议决议公告。

本议案所提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提

交股东大会。

2、《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

第五届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰

本议案采取累积投票方式，候选人的简历详见2014 年1 月9 日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届监事会第十六次会议决议公告。

• 3、《关于调整公司董事及监事津贴的议案》

公司参考类似上市公司董事及独立董事的津贴水平，并根据公司实际经营业 绩情况，同意将公司董事、独立董事津贴由每人每年5 万元（含税），调整为每 人每年6.6 万元（含税）；监事津贴由每人每年3 万元（含税），调整为每人每 年4.6 万元（含税）

三、会议登记方法

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1、登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和 出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手 续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014 年1 月23 日16： 30 前送达或传真至本公司证券部）。

2、登记时间：2014 年1 月23 日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

3、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层东 华软件股份公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：杨健、高晗

电话：010-62662188

传真：010-62662299

公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层 邮政编码：100190

2、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。 特此公告。

附件：授权委托书

东华软件股份公司董事会

2014 年1 月9 日

附件

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

授 权 委 托 书

截止 2014 年 1 月 21 日，本人（本单位）持有东华软件股份公司 A 股普通 股 股，兹委托 （身份证号： ） 代表本人（本单位）出席东华软件股份公司 2014 年第一次临时股东大会，并行 使表决权。

1、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 非独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数×6）

	非独立董事候选人	同意票数
（1）	薛向东
（2）	吕 波
（3）	夏金崇
（4）	李建国
（5）	杨 健
（6）	郑晓清

独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数×4）

	独立董事候选人	同意票数	同意票数	同意票数
（1）	陈 冲
（2）	耿建新
（3）	林 中
（4）	同生辉
2、 关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案
监事候选人				同意票数
郭玉杰
3、 关于调整公司董事及监事津贴的议案
议案名称				表决意见
关于调整公司董事及监事津贴的议案		同意		反对	弃权
委托人：

（个人股东签名，法人股东由法定代表人签名并加盖法人单位公章）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==