DHC SOFTWARE CO.,LTD — AGM Information 2013

Apr 9, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-005

关于召开东华软件股份公司

2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2012年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2013年5月6日上午10：00

5、会议的召开方式：现场表决方式。

6、股权登记日：2013年5月2日

7、出席对象：

（1）截止2013 年5 月2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层 会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《东华软件股份公司2012年年度报告》全文及摘要；

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• 2、审议《2012年度董事会工作报告》；

• 3、审议《2012年度监事会工作报告》；

• 4、审议《2012年度财务决算报告》；

• 5、审议《2012年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托 书和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2013年5月3日16： 30 前送达或传真至本公司证券部）。

• 2、登记时间：2012年5月3日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

• 3、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

• 东华软件股份公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：杨健、高晗

电话：010-62662188

传真：010-62662299

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公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层

邮政编码：100190

2、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013 年4 月10 日

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