DHC SOFTWARE CO.,LTD — AGM Information 2008

Apr 18, 2008

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2008-014

关于召开北京东华合创数码科技股份有限公司

2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、会议召集人： 公司第三届董事会。

• 二、会议时间： 2008 年5 月15 日（星期四）上午9:00—12:00 点，会期半天。

• 三、会议地点： 北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层。

四、表决方式： 现场投票方式。

五、会议审议议案：

• 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2007 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2007 年度报告及年度报告摘要》；

• 4、审议《2007 年度财务决算报告》；

• 5、审议《2007 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于聘任2007 年度审计机构并决定其报酬的议案》；

• 7、审议《增选翟曙春为公司第三届董事会董事的议案》；

六、出席会议人员：

• 1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师、保荐代表人；

• 2、截止2008 年5 月12 日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记事项：

==> picture [486 x 33] intentionally omitted <==

• 1、登记时间：2008 年5 月13 日（星期四）、5 月14 日（星期五）的上午9:00－12:00、

下午13:30－16:00；

• 2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层，信函请注明“股

东大会”字样；

联系人：杨健、康提

联系电话：010-62662188

传 真：010-62662299

邮政编码：100190

• 3、登记方式：

法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、股东帐户 卡和出席人身份证进行登记；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。（信 函或传真方式以2008 年5 月14 日下午16：00 前到达本公司为准）

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

八、其他事项： 出席会议股东的食宿费及交通费自理。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

2008 年4 月18 日

==> picture [486 x 33] intentionally omitted <==

附：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京东华合创数码科技股 份有限公司2007 年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。（请以画“ √ ” 对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

• 1、《2007 年度董事会工作报告》； □ 同意 □ 反对 □ 弃权

• 2、《2007 年度监事会工作报告》； □ 同意 □ 反对 □ 弃权

3、《2007 年度报告及其摘要》； □ 同意 □ 反对 □ 弃权 4、《2007 年度财务决算报告》； □ 同意 □ 反对 □ 弃权 5、《2007 年度利润分配预案》； □ 同意 □ 反对 □ 弃权

• 6、《关于聘任2007 年度审计机构并决定其报酬的议案》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

7、《增选翟曙春为公司第三届董事会董事的议案》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

如股东大会有临时提案，委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、 反对、弃权）进行表决。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限：

委托日期：2008 年 月 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章； 授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效。

==> picture [486 x 33] intentionally omitted <==