DHAUTOWARE Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

DH오토웨어/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		광주광역시 광산구 빛그린동로 190 ㈜디에이치오토웨어 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2025년 12월 31일자로 지정감사 기간이 종료됨에 따라, 외부감사법 제10조에 근거하여 2026년도부터 적용될 외부감사인을 자율선임하였습니다. 자세한 사항은 당사 홈페이지(dhautoware.co.kr) 뉴스&공지의 외부감사인 선임 공고 게시물을 참고 바랍니다. - 금번 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②내부회계관리제도 운영실태보고, ③영업보고입니다. - 금번 정기주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. - 전자투표는 삼성증권에 위탁하고 있으며, 사이트 주소 https://vote.samsungpop.com 온라인 주총장에 입장하시어 의결권 행사를 할 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제47기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건	-
2	사외이사 선임의 건	-
2-1	사외이사 최전 재선임의 건	-
2-2	사외이사 최휘호 신규 선임의 건	-
3	사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	-
3-1	사외이사인 감사위원회 위원 최전 재선임의 건	의결권 행사 3%룰 적용
3-2	사외이사인 감사위원회 위원 최휘호 신규 선임의 건	의결권 행사 3%룰 적용
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 정찬복 신규 선임의 건	의결권 행사 3%룰 적용, 분리선출
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	주식매수선택권(Stock-Option) 부여의 건	특별결의 사항

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최전	1961-05	1년	재선임	- 現 광주 산학융합원 본부장 - 現 전남대학교 교수 - 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장 - 前 광주그린카 진흥원 본부장	해당사항 없음
최휘호	1964-11	1년	신규선임	- 前 경감 정년퇴임(2024년도) - 前 월야파출소 소장 - 前 무안경찰서 경비교통과장 - 전남대학교 행정학 석사 졸업 - 행정사, 경비지도사 자격 취득	해당사항 없음
정찬복	1960-06	1년	신규선임	- 現 계명대학교 산학협력단 교수 - 前 현대자동차 프로젝트 전사PM/상무 - 前 현대자동차 소형RV PM 실장/이사 성균관대학교 경영전문대학원 경영학 석사 졸업	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최전	1961-05	1년	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 광주 산학융합원 본부장 - 現 전남대학교 교수 - 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장 - 前 광주그린카 진흥원 본부장
최휘호	1964-11	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 경감 정년퇴임(2024년도) - 前 월야파출소 소장 - 前 무안경찰서 경비교통과장 - 전남대학교 행정학 석사 졸업 - 행정사, 경비지도사 자격 취득
정찬복	1960-06	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 계명대학교 산학협력단 교수 - 前 현대자동차 프로젝트 전사PM/상무 - 前 현대자동차 소형RV PM 실장/이사 성균관대학교 경영전문대학원 경영학 석사 졸업