DHAUTOWARE Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 13, 2026

DH오토웨어/주주총회소집결의/(2026.05.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2026-05-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-04-23
3. 정정사유	임시주주총회 의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 의안 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 세부내역 추가	정관의 액면가액 변경	정관의 액면가액 변경 및 상법 및 코스닥상장법인 표준정관 개정사항 반영
주주총회 의안 추가	-	제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤경용 신규 선임의 건
이사회결의일	2026-04-23	2026-05-13
기타 투자판단에 참고할 사항	- 금번 임시주주총회는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표는 실시하지 않습니다. - 주주님께서는 현장 참석 또는 위임장을 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.	- 금번 임시주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이에 당사의 주주께서는 임시주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. - 전자투표는 삼성증권에 위탁하고 있으며, 사이트 주소 https://vote.samsungpop.com 온라인 주총장에 입장하시어 의결권 행사를 할 수 있습니다.

- 기존 2026년 4월 23일 이사회 결의로 임시주주총회 소집을 결의하였으나, 임시주주총회 의안 추가 및 의결권 행사방법 변경을 위하여 2026년 5월 13일 이사회를 개최하여 아래와 같이 정정합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-01
시간	오전 10시
2. 장소		광주광역시 광산구 빛그린동로 190 ㈜디에이치오토웨어 대회의실
3. 의결권행사기준일		2026-05-08
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 임시주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 2026년 3월 31일 정기주주총회에서 신규 선임된 정찬복 사외이사(감사위원회 위원)가 일신상의 사유로 2026년 6월 1일자로 사임 예정임에 따라 후임자를 선임하고자 금번 임시주주총회에 안건을 추가하였습니다. - 금번 임시주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이에 당사의 주주께서는 임시주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. - 전자투표는 삼성증권에 위탁하고 있으며, 사이트 주소 https://vote.samsungpop.com 온라인 주총장에 입장하시어 의결권 행사를 할 수 있습니다.
※관련공시	2026-04-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-04-23 주식병합결정 2026-04-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-03-31 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 주식병합 승인의 건	5:1 주식병합
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	정관의 액면가액 변경 및 상법 및 코스닥상장법인 표준정관 개정사항 반영
3	제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤경용 신규 선임의 건	의결권 행사 3%룰 적용, 분리선출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤경용	1965-08	1년	신규선임	- 現 연세대학교 객원교수 - 現 Prof. Univ. of San Martin, Lima, Peru (2011~현재) - 現 ㈜이너웨이브 사외이사(임기 2025.03~2027.03) - 現 한국국방기술학회 이사, 한국멀티미디어학회 특임회장 - 前 ㈜가온셀 CEO 연세대학교 대학원 전기전자공학과 공학박사 / PostD. MIT, MA, USA	㈜이너웨이브 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤경용	1965-08	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 연세대학교 객원교수 - 現 Prof. Univ. of San Martin, Lima, Peru (2011~현재) - 現 ㈜이너웨이브 사외이사(임기 2025.03~2027.03) - 現 한국국방기술학회 이사, 한국멀티미디어학회 특임회장 - 前 ㈜가온셀 CEO 연세대학교 대학원 전기전자공학과 공학박사 / PostD. MIT, MA, USA