Green Earth Group NV — AGM Information 2018

Jan 2, 2018

VERENIGDE NEDERLANDSE COMPAGNIE N.V. BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Van der Valk Hotel, Nieuwleusenerdijk 1, Zwolle

29 december 2017

1. OPENING EN PRESENTIELIJST

1. OPENING EN PRESENTIELIJST

• Welkom

2. MEDEDELINGEN

2. MEDEDELINGEN

Op registratiedatum, 1 december 2017, bestond het geplaatste kapitaal van de vennootschap uit:

7.500.000 gewone aandelen

waarvan 4.052.175 geregistreerd aan Euronext

In totaal kunnen 7.500.000 stemmen worden uitgebracht

Er zijn ______ gewone aandelen ter vergadering vertegenwoordigd

In totaal kunnen ________ stemmen worden uitgebracht

3. NOTULEN BAVA 23 AUGUSTUS 2017

4. VOORSTEL TOT

STATUTENWIJZIGING

TOELICHTING STATUTENWIJZIGING

mw. mr. dr. K.C. Henckel

INHOUD

• INTRODUCTIE
• NAAMSWIJZIGING
• VERGROTING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
• ONE TIER BOARD
• VERGADERPLAATS
• CORPORATE GOVERNANCE

NAAMSWIJZIGING

ARTIKEL 1 – NAAM EN ZETEL

De vennootschap draagt de naam DGB Group N.V. Zij heeft haar zetel te Hardenberg.

VERGROTING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

EUR 1.000.000

25.000.000 GEWONE AANDELEN

25.000.000 PREFERENTE AANDELEN

ARTIKEL 3 – KAPITAAL, AANDELEN, REGISTER EN LEVERING VAN AANDELEN

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 1 miljoen euro (EUR 1.000.000) en is verdeeld in vijfentwintig miljoen (25.000.000) gewone aandelen en vijfentwintig miljoen (25.000.000) preferente aandelen, elk nominaal groot twee cent (EUR 0,02).

ONE TIER BOARD

ARTIKEL 8 – BESTUUR

• 1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een of meer leden.
• 1. De raad van bestuur bestaat uit een of meer uitvoerend bestuurders en een of meer nietuitvoerend bestuurders.

VERGADERPLAATS

ARTIKEL 19 – ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. De algemene vergaderingen, zowel de gewone als de buitengewone, worden, op aanwijzing van de raad van bestuur, gehouden op enige plaats in Nederland. De betreffende plaats wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders kenbaar gemaakt.

CORPORATE GOVERNANCE

ARTIKEL 9 – BENOEMING EN BEZOLDIGING

1. Een niet-uitvoerend bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan eenmalig plaatsvinden voor een periode van vier jaar. Na het verlopen van deze periode kan de niet-uitvoerend bestuurder worden herbenoemd voor een periode van twee jaar, welke periode daarna maximaal met twee jaar kan worden verlengd.

ARTIKEL 10 – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

1. De raad van bestuur benoemt een van de nietuitvoerend bestuurders tot zijn voorzitter voor zolang als de raad van bestuur zal bepalen.

ARTIKEL 14 – VERTEGENWOORDIGING

1. Indien de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een van de leden van de raad van bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door elk van de overige leden van de raad van bestuur.

4. STATUTENWIJZIGING

STEMMING

5. VOORSTEL TOT BENOEMING VAN DHR J.W.R. KLOMP

5. VOORSTEL TOT BENOEMING VAN DHR J.W.R. KLOMP

• Expert op het gebied van informatietechnologie en digitale innovatie

5. VOORSTEL TOT BENOEMING VAN DHR J.W.R. KLOMP TOT LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR VOOR EEN PERIODE VAN 4 JAREN

STEMMING

6. VOORSTEL TOT BENOEMING VAN DHR J.P.B. VERHEIJEN

6. VOORSTEL TOT BENOEMING VAN DHR J.P.B. VERHEIJEN

• Ondernemer en expert op het gebied van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

6. VOORSTEL TOT BENOEMING VAN DHR J.P.B. VERHEIJEN ALS LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR VOOR EEN PERIODE VAN 4 JAREN

STEMMING

KORT WOORD

VAN DE VOORZITTER

dhr. M.G.J. Logtenberg RAAD VAN COMMISSARISSEN

7. ACQUISITIE EN

STRATEGIE OVER VOORUITZICHTEN

dhr. R.A.J. van Riele RAAD VAN BESTUUR

• RECENTE ACQUISITIES

• STAND VAN ZAKEN

• TOEKOMSTPERSPECTIEF
• DIVIDENDBELEID

INHOUD

• INTRODUCTIE

• EMPLOYEE ENGAGEMENT
• MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
• VERHOUDING AANDEELHOUDERS

STAND VAN ZAKEN

RECENTE ACQUISITIES

• Corilus Veterinary B.V., CV België BVBA, Degrosolutions B.V.
• synergievoordelen
• complexe integratie
• versteviging concurrentiepositie
• groei verdiencapaciteit en rendement

TOEKOMSTPERSPECTIEF (financieel)

	Duurzaamheid	Duurzaamheid	Behoudend progressief	Behoudend progressief
	2018	2019	2018	2019
Bruto omzet	34.014	40.867	37.379	46.898
Inkoopwaarde omzet	28.074	34.260	28.726	34.684
Brutowinst	5.940	6.607	8.653	12.214
Bedrijfslasten	4.983	4.768	6.986	6.754
Resultaat uit bedrijfsvoering	957	1.839	1.667	5.460
EBITDA	1.560	2.442	2.468	6.260

VERGROTING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

EUR 1.000.000

25.000.000 GEWONE AANDELEN

25.000.000 PREFERENTE AANDELEN

TOEKOMSTPERSPECTIEF

• prospectus
• uitgifte aandelen
• vergroten eigen vermogen
• acquisities (60% financiering 40 % eigen vermogen)
• groei

DIVIDENDBELEID

• jaarlijks dividend
• duurzame waarde
• afhankelijk van financieel en operationeel resultaat
• herinvestering indien hoger rendement

EMPLOYEE ENGAGEMENT

• toekomstig succes
• gekwalificeerde en bekwame werknemers
• continue en effectieve dialoog
• vertrouwensrelatie
• werknemers als ambassadeur

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

• waarde-creatie op economisch, ecologisch en sociaal gebied
• energieopwekking
• uitbesteding bedrijfsprocessen

VERHOUDING AANDEELHOUDERS

• solide investering, passend rendement
• eerlijk en transparant
• continue en effectieve dialoog
• vertrouwensrelatie
• feedbackmechanisme

8. RONDVRAAG

BEDANKT VOOR UW AANWEZIGHEID