AI assistant
Deyaar Development PJSC Regulatory Filings 2022
66353_rns_2022-04-28_b8f20ed2-22e5-4822-9163-92dcb72e30ae.pdf
Regulatory Filings
Open in viewerOpens in your device viewer
نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
| 27 إبريل 2022 | التاريخ: |
|---|---|
| ديارللنطوير ش.م.ع | اسم الشركة المدرجة: |
| الأربعاء المو افق 27 إبريل 2022 | تاريخ ويوم الاجتماع: |
| الساعة الواحدة ظهرأ | توقيت بدء الاجتماع: |
| الساعة الثانية ظهرأ | توقيت نهاية الاجتماع: |
| من خلال المشاركة الالكترونية | مكان انعقاد الاجتماع: |
| السيد / عبدالله على عبيد الهاملي | رئيس اجتماع الجمعية العمومية: |
| نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال): %50.88 |
|
| موزعة كما يلى: | |
| 1. نسبة الحضور الشخصي % | |
| %0.20 | بالأصالة: % ٠ |
| %50.68 | بالوكالة: % $\bullet$ |
| %50.88 | نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: % $\cdot$ .2 |
| المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط $-1$ الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2021 ؛ 2- المصادقة على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنهية في 31 ديسمبر2021 ؛ 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنهية في 31 ديسمبر : 2021 4- المو افقة على مقترح مجلس الادارة بخصوص عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنهية في 31 ديسمبر :2021 الموافقة على مقترح سياسة المكافآت الخاصة -5 بحضور اجتماعات لجان المجلس والمام الإضافية الموكلة لأعضاء مجلس الإدارة؛ المو افقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة -6 أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 |
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: |
Page 1 of 3
DEYAAR 7: +971 4 395 7700 F: +971 4 399 0724
| المو افقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن $-7$ |
|
|---|---|
| السنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم | |
| ورفع دعوى المسؤولية عنهم حسب الأحوال. | |
| الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن $-8$ |
|
| السنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم | |
| ورفع دعوى المسؤولية عنهم حسب الأحوال؛ و | |
| الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي -9 |
|
| للشركة وتحديد أتعابه. | |
| 10- انتخاب التالية أسماؤهم أعضاءً لمجلس الإدارة: | |
| السيد/ عبدالله على عبيد الهاملي | |
| السيد/ محمد عبدالله النهدى | |
| السيد/عدنان شلوان | |
| السيد/ عبيد ناصر لوتاه | |
| السيد/ ياسربن زايد الفلاسى $\bullet$ |
|
| السيد/ محمد سعيد أحمد الشربف | |
| السيدة/ مربم محمد بن فارس | |
| سعادة/ حمد بو عميم | |
| السيد/راشد حسن الدبوس | |
| 1- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من | القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: |
| 5,778,000,000 (خمس مليارات وسبعمائة وثمانية | |
| وسبعون مليون) درهم إماراتي إلى 4,375,837,645 | |
| درهم إماراتي (أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسة | |
| وسبعون مليونأ وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفأ | |
| وستمائة وخمسة وأربعون درهم إماراتي) أي | |
| بتخفيض وقدره 1,402,162,355 درهم إماراتي (مليار وأربعمائة و اثنان مليون ومائة و اثنان وستون |
|
| ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون درهم إماراتي) | |
| وسبتم التخفيض من خلال إطفاء جزء من الخسائر | |
| المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2021 والبالغة | |
| 1,705,600,323 درهم إماراتي (مليار وسبعمائة | |
| وخمسة مليون وستمائة ألف وثلاثمائة وثلاثة | |
| وعشرون درهم إماراتي)، بمبلغ الاحتياطي القانوني | |
| والبالغ 303,437,968 درهم إماراتي (ثلاثمائة | |
| وثلاثة مليون وأربعمائة وسبعة وثلاثون الف | |
| وتسعمائة وثمانية وستون درهم إماراتي) كما في ذلك | |
| التاريخ والغاء عدد من الأسهم يساوي ما تبقى من | |
| الخسائر المتراكمة والبالغة 1,402,162,355 درهم | |
| إماراتي (ملبار وأربعمئة واثنين مليونأ ومئة واثنان | |
| وستون ألفأ وثلاثمائة وخمسة وخمسون درهم |
Page 2 of 3
DEYAAR 7: +971 4 395 7700 F: +971 4 399 0724
| 2- الموافقة على تعديل المادة 5.1 والمادة 15.3 من | |
|---|---|
| النظام الاساسي للشركة | |
| 3- المو افقة على تفويض الرئيس التنفيذي و/أوأى من | |
| أعضاء مجلس إدارة الشركة منفردين لاتخاذ كافة | |
| الإجراءات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة مع | |
| ضرورة تحديد الجمعية لموعد تخفيض رأس المال. |
$\tilde{\phi}$
$\frac{15}{15}$
Page 3 of 3
Deyaar Development PJSC PO Box 30833, Dubai, UAE T: +971 4 395 7700 F: +971 4 399 0724