Deyaar Development PJSC — Regulatory Filings 2021

Mar 11, 2021

==> picture [158 x 99] intentionally omitted <==

مواد النظام األسا سي لشركة ديار للتطوير قبل وبعد التعديل قائم ة

==> picture [739 x 343] intentionally omitted <==

للشركة أما القضاء وي عالقتاا بالغير ، وعليه تنفيذ القرارا، الت أما القضاء وي عالقتاا بالغير ، وعليه تنفيذ القرارا، الت يصدرذا .يصدرذا المجلس .المجلس ويقو نائب الرئيس مقا الرئيس عند غيابه أو ق .يا مانع لديه .ويقو نائب الرئيس مقا الرئيس عند غيابه أو قيا مانع لديه مستقال عن ادارة الشركة ويتبعمين سر أ يعين المجلس من غير أعضائه يعين المجلس من غير أعضائه امين سر لتنفيذ أعمال أمانة سر ي المجلس المجلس مباشرة لتنفيذ أعمال أمانة سر ي المجلس عل جانب أي ماا ُعل جانب أي ماا أخرى ت .سند عليه .أخرى تُسند عليه يتول رئيس مجلس اددارة الماا و المسؤوليا، التالية و ذلك عل سبيل يتول رئيس مجلس اددارة الماا و المسؤوليا، التالية و ذلك عل سبيل :المثال وليس اللصر :المثال وليس اللصر ضمان عمل مجلس اددارة بفعالية و قيامه بمسؤولياته ومناقشته لكاية.أ ضمان عمل مجلس اددارة بفعالية و قيامه بمسؤولياته ومناقشته.أ القضايا الرئيسية و المناسبة ي موعدذا؛ لكاية القضايا الرئيسية و المناسبة ي موعدذا؛ وضع واعتماد جدول أعمال كل اجتماع لمجلس اددارة، مع اعخذ.ب وضع واعتماد جدول أعمال كل اجتماع لمجلس اددارة، مع اعخذ.ب بعين لعتبار أية مسائل يقترح اععضاء عدراجاا عل جدول ادعمال، و بعين لعتبار أية مسائل يقترح اععضاء عدراجاا عل جدول ادعمال، و يجو لرئيس مجلس اددارة أن يعاد باذ المسؤولية ال عضو معين أو عل يعاد باذ المسؤولية ال عضو معين أويجو لرئيس مجلس اددارة أن أمين سر مجلس اددارة؛ عل أمين سر مجلس اددارة؛ تشجيع كاية اععضاء عل المشاركة الكاملة و الفعالة لضمان .ج تشجيع كاية اععضاء عل المشاركة الكاملة و الفعالة لضمان تصرف .ج تصرف مجلس اددارة ويق أيضل مصالح الشركة؛ يضل مصالح الشركة؛مجلس اددارة ويق أ العمل عل اتخاذ جميع ادجراءا، المناسبة لتأمين التواصل الفعال.د العمل عل اتخاذ جميع ادجراءا، المناسبة لتأمين التواصل الفعال.د مع المساذمين و نقل ارائا عل مجلس اددارة؛ و مع المساذمين و نقل ارائا عل مجلس اددارة؛ و تسايل المساذمة الفعالة ععضاء مجلس اددارة غير التنفيذيين . تسايل المساذمة الفعالة ععضاء مجلس اددارة غير التنفيذيين . .خاصة، و عيجاد عالقا، بناءة بين اععضاء التنفيذيين و غير التنفيذيين خاصة، و عيجاد عالقا، بناءة بين اععضاء التنفيذيين و غير التنفيذيين .

ال يكون اجتماع مجلس اددارة صليلا عال بلضور أغلبية أعضائه - 22 ال يكون اجتماع مجلس اددارة صليلا عال بلضور أغلبية أعضائه - 22 22 4 شخصيا وي لال عد لضور الرئيس أو نائبه يختار أعضاء المجلس وي لال ع د لضور الرئيس أو نائبه يختار أعضاء المجلسشخصيا اآلخرون عضوا منا ليرأس تلك الجلسة، ويجو لعضو مجلس اددارة اآلخرون عضوا منا ليرأس تلك الجلسة، ويجو لعضو مجلس اددارة أن ،أن ينيب عنه غير من أعضاء المجلس ي التصوي،. وي ذذ اللالة ينيب عنه غير من أعضاء المجلس ي التصوي،. وي ذذ اللالة، يكون يكو ن لاذا العضو صوتان، وال يجو أن ينوب عضو مجلس اددارة عن لاذا العضو صوتان، وال يجو أن ينوب عضو مجلس اددارة عن أكثر من ريناللاض ةرداداس لجم أعضاء عددل ق يأال ويجب الد،و وعضن مر أكث ل اأنفسرين باللاض ةرداداس لجم أعضاء عدد ق يأال ويجب الد،و وعض

بأنفسا عن نصف عدد أعضاء المجلس، من بينا عضوين من لعضاء عن نصف عدد أعضاء المجلس، من بينا عضوين من لعضاء المستقلين .المستقلين عل لقل .عل لقل لتصال ال مسموعةويجو أن تعقد اجتماعا، المجلس عن طريق وسائل ويجو أن تعقد اجتماعا، المجلس عن طريق وسائل لتصال المسموعة أو أو المرئية أو اية وسائل اتصال الكترونية أخرى تسمح لكل عضو مجلس المرئية أو اية وسائل اتصال الكترونية أخرى تسمح لكل عضو مجلس أن أن يشارك بشكل يعال بادجتماع ويقا للضوابط الصادرة عن الايئة باذا .بادجتماع ويقا للضوابط الصادرة عن الايئة باذا الشأن يشارك بشكل يعال .الشأن وتصدر اللاضرين اععضاء أصوا، بأغلبية اددارة مجلس قرارا، وتصدر قرارا، مجلس اددارة بأغلبية أصوا، اععضاء اللاضرين والممثلين وعذا تساو، اعصوا، رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقو والممثلين وعذا تساو، اعصوا، رجح الجانب الذي منه الرئي س أو من .مقامه، وال يجو التصوي، بالمراسلة .يقو مقامه، وال يجو التصوي، بالمراسلة لدن لعدد عجتماعاته، يإنه يجو لدارة باللد بادضاية ال علت ا مجلس بادضاية ال علت ا مجلس لدن لعدد عجتماعاته، يإنه يجولدارة باللد لمجلس اددارة عصدار بعض قراراته بالتمرير ي الل ل، الطارئة وتُعتبر لمجلس اددارة عصدار بعض قراراته بالتمرير ي الل ل، الطارئة وتُعتبر تلك القرارا، صليلة ونايذة كما لو أناا عتخذ، ي عجتماع تم، الدعوة اليه تلك القرارا، صليلة ونايذة كما لو أناا عتخذ، ي عجتماع تم، الدعوة : وعقد أصوال مع مراعاة ما يل ا : ليه وعقد أصوال مع مراعاة ما يل

==> picture [665 x 64] intentionally omitted <==

.ب تسلي جميع أعضاء مجلس اددارة القرار مكتوب خطيا للموايقة عليه بكاية المستندا، والوثائق الال مة .لمراجعته مصلوبا تسلي جميع أعضاء مجلس اددارة القرار مكتوب خطيا للموايقة عليه .ج .مصلوبا بكاية المستندا، والوثائق الال مة لمراجعته .ج يجب الموايقة الخطية باعغلبية عل أي من قرارا، مجلس اددارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضاا ي ادجتماع التال لمجلس اددارة يجب الموايقة الخطية باعغلبية عل أي من قرارا، مجلس اددارة.د .لتضميناا بملضر عجتماعه الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضاا ي ادجتماع التال لمجلس اددارة .لتضميناا بملضر عجتماعه تسجل ي ملاضر عجتماعا، مجلس اددارة أو لجانه تفاصيل المسائل الت نظر يياا والقرارا، الت ت عتخاذذا بما ي ذلك أية تلفظا، لألعضاء أو تسجل ي ملاضر عجتماعا، مجلس اددارة أو لجانه تفاصيل المسائل الت أارو لضين اععضاء الذر الملض علعقويوا، اا عنرواء مخالفة عبر وأ لألعضاء تلفظا، ةيأ ذلك ي ما بتخاذذا عت الت ا،رارالق واياير نظ

لجتماع وأمين سر المجلس. ويعد سجل خاص تثب، ييه ملاضر أراء مخالفة عبروا عناا، ويوقع عل الملضر اععضاء الذين لضروا .اجتماعا، المجلس ،لجتماع وأمين سر المجلس. ويعد سجل خاص تثب، ييه ملاضر اجتماعا .المجلس رئيس و أعضاء مجلس اددارة للسنة المالية المنتاية يت تلديد مكايأة- 27 - يت تلديد مكايأة أعضاء مجلس اددار ة للسنة المالية المنتاية بمبلغ27 27 5 عل اقتراح مجلس اددارة وموايقة الجمعية بمبلغ مقطوع لكل منا بناء مقطوع لكل منا بناء عل اقتراح مجلس اددارة وموايقة الجمعية العمومية ) من الربح الصاي عن السنة%10( عل أن ال تتجاو ،العمومية عليه شاريا عضايية أو مرتباعليه. كما يجو أن تديع الشركة مصاريف أو أتعابا للتياطيا . كما يجو أن تديع ،المالية المنتاية بعد خص لكا، و لست بالقدر الذي يقرر مجلس اددارة عي عضو من أعضائه عذا كان ذلك العضو الشركة مصاريف أو أتعابا بالقدر الذي يقرر شاريا عضايية أو مرتبا يعمل ي أي لجنة أو يبذل جاودا خاصة أو يقو بأعمال عضايية لخدمة الشركة مجلس اددارة ع ي عضو من أعضائه عذا كان ذلك العضو يعمل ي أي ،يوق واجباته العادية كعضو ي مجلس عدارة الشركة. وي جميع الل ل لجنة أو يبذل جاودا خاصة أو يقو بأعمال عضايية لخدمة الشركة يوق من الربح الصاي%10 يجب أن ال ت يد مكايأة أعضاء مجلس اددارة عل .واجباته العادية كعضو ي مجلس عدارة الشركة وال يجو صرف بدل للتياط . عن السنة المالية المنتاية بعد خص لكا، و لست س لجالم تماعا،جان ع ةرلداس لجمو عضوأيس ئرلور لض الجمعية العمومية المكونة تكوينا صليلا تمثل جميع المساذمين -30 ن عقد الجمعية العمومية المكونة تكوينا صليلا تمثل جميع المساذمين وت– 30 30 6 ن وت عقد ي عمارة دب أو ي أي مكان يقرر مجلس لدارة انعقادذا ييه ل دارة انعقادذا ييه داخل الدولةي عمارة دب أو ي أي مكان يقرر مجلس داخل الدولة وبعد موايقة السلطة المختصة وبعد موايقة السلطة المختصة يعتبر مالكو اعسا المسجلون ي يو العمل السابق النعقاد الجمعية يعتبر مالكو اعسا المسجلون ي يو العمل السابق النعقاد الجمعية العمومية اللق ي التصوي، ي الجمعية العمومية العمومية للشركة ذ أصلاب للشركة ذ أصلاب اللق ي التصوي، ي الجمعية العمومية للشركة للشركة

باستثناء الجمعية العمومية المؤجلة لعد اكتمال النصاب ويق علكا قانون الشركا، التجارية يكون توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العمومية بعد موايقة ا الايئة ال جميع المساذمين باعالن ي صليفتين يوميتين ملليتين تصدر وبكتب مسجلة أو رسائل نصية أو عبر ألد ذما عل اعقل باللغة العربية ، للكترون أو ويقا لطريقة لخطار الت تلددذا الايئة ي ذذا الشأن البريد ألدى )21 ( وذلك قبل الموعد الملدد النعقاد الجمعية العمومية ب

ل .اعق عل مايو ورينعش

عل مجلس لدارة دعوة الجمعية العمومية لالجتماع مت طلب منه - 41 لدارة دعوة الجمعية العمومية لالجتماع مت طلب منه ذلك مدق قعل مجلس 41 من ) %10( كون ملي اعقل علين المساذمن موا، أب اللساقذلك مدق عشرين بالمائة من%) 20( اللسابا، أو من المساذمين عل اعقل يملكون

)5 أسا الشركة( كلد أدن ، ويجب توجيه الدعوة ي اللالتين خالل ) خمسة5( رأس المال كلد أدن ، ويجب توجيه الدعوة ي اللالتين خالل 7 خمسة أيا من تاريخ تقدي الطلب . ويت عنعقاد الجمعية خالل مدة ال تجاو )15( أيا من تاريخ تقدي الطلب . ويت عنعقاد الجمعية خالل مدة ال تقل عن ع الدعوة لالجتماخ ثالثين يوما من تاري)30( ا لدععتماجة لالو ريخ تانما ميو ين ثالث)30( واجال توما يو رخمسة عش ب تعين الجمعية العمومية شركة تدقيق لسابا، لمدة سنة قابلة للتجديد-45 يعين مدقق لسابا، لمدة سنة قابلة للتجديد وعليه مراقبة لسابا، السنة المالية .ب45 8 وال يجو تفويض مجلس لدارة ي ذذا الشأن ، عل أن ال تتول شركة الت عين لاا عل أال تتجاو مدة تجديد تعينه ثالث سنوا، متتالية ) ستة سنوا، مالية متتالية6( التدقيق عملية التدقيق بالشركة لمدة ت يد عل اللالة تغيير من تاريخ تولياا ماا التدقيق بالشركة ، ويتعين ي ذذ ،) ثالث سنوا3( الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق للشركة بعد انتااء مالية ، ويجو ععادة تعيين تلك الشركة لتدقيق لسابا، الشركة بعد مرور ا انيياء مدة تعانتع ريخ تان اعقل م عل ينتي مالين سنت)2(