Deyaar Development PJSC — Regulatory Filings 2020

Mar 22, 2020

نموذج (E-1-1)

دعسوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشــــــركــــــــــة ديار للتطوير (شركــــة مساهمة عامة )

يتشرف مجلس إدارة شركة ديار للتطوير (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة 4 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 8 ابريل 2020 للنظر في جدول الأعمال التالي:

• سماع تـقــــــرير مـجلــــس الإدار ة عن نشاط الشركة ومركز ها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 $\cdot$ 1 ديسمبر 2019، والمصادقة عليه؛
• سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه؛ $\cdot$ .2
• مناقشــة مـيزانـية الشـركة وحسـاب الأربــاح والخســـائـر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر $\cdot$ 3 2019 والمصادقة عليهما؛
• النظر في مقترح مجلس الادارة بخصوص عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر $.4$ :2019
• النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 $.5$ دبسمبر 2019؛
• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو عز لهم ور فع دعوى .6 المسرّ و لية عليهم حسب الأحو ال.
• إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو عزلهم ورفع دعوى $.7$ المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛ و

• تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه $.8$

  • القر ار ات الخاصة: .9

• الموافقة بموجب قرار خاص على نخفيض رأس مال الشركة من 5,778,000,000 (خمس مليارات وسبعمائة وثمانية وسبعون مليون) در هم إماراتي إلى 4,546,221,056 (أربعة مليارات وخمسمائة وستة وأربعون مليون ومانتان وواحد وعشرين ألف وست وخمسون) درهم إماراتبي أي بتخفيض وقدره 1.231.778.944 درهم إماراتـي (مليار ومانتان وواحد وثلاثون مليون وسبعمانـة وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وأربع وأربعون درهم إماراتي) وسيتم التخفيض من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2019 والبالغة 1.530.136.761 درهم إماراتي (مليار وخمسمانة وثلاثون مليون ومانة وست وثلاثون ألف وسبعمائة وإحدى وستون درهم إماراتـي)، بمبلغ الاحتياطـي القانونـي والبـالـغ 298.357.817 درهم إماراتي (مانتان وثمانية وتسعون مليون وثلاثمانة وسبعة وخمسون الف وثمانمانة وسبعة عشر درهم إمار اتـى) كما فـى ذلك التاريخ وإلغاء عدد من الأسهم بِساوي ما تبقى من الخسائر المتر اكمة والبالغة

Deyaar Development PJSC PO Box 30833, Dubai, UAE T: +971 4 395 7700 F: +971 4 395 7680 $E-1-1$

1.231.778.944 در هم إماراتي (مليار ومائتان وواحد وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وسبعون الف وتسعمانة وأربع وأربعون در هم إماراتي).

1. الموافقة على تعديل المادة 5.1 من النظام الإساسي للشركة

[ حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 5.778.000.000 درهم إماراتي (خمس مليارات وسبعمانة وثمانية وسبعون مليون در هم إماراتي) موزع على 000.000.000 5.778 سهم (خمس مليارات وسبعمانة وثمانية وسبعون مليون سهم) قيمة كل سهم (1) در هم إمار اتى واحد] .

لتصبح ما يلي:

[حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 4,546,221,056 (أربعة مليارات وخمسمانة وستة وأربعون مُّليون ومانتان وواحد وعشرين ألف وستة وخمسون درهم إماراتي) موزع على 4,546,221,056 سهم (أربعة مليارات وخمسمانة وستة وأربعون مليون ومانتان وواحد وعشرين ألف وست وخمسون سهم) قيمة كل سهم (1) در هم إماراتي واحد.]

1. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي و/ أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة منفر دين لاتخاذ كافة الإجر اءات الخاصة بتخفيض ر أس مال الشر كة ِ

ملاحظات:

• 1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط الكتروني www.smartagm.ae لدى المسجل
• 1. تعقد اجتماعات الجمعية المقر الرئيسي لبنك دبي الإسلامي في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.
• 1. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
• 1. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 7 ابريل 2020 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتر وني.
• 1. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير الحوكمة واي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة www.deyaar.com
• 1. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونيا لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 15 ابريل 2020 في نفس الزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان المساهمين المسجلين عدد الحاضرين. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2020 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعيّة العموميّة.
• 1. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
• 1. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

Deyaar Development PJSC PO Box 30833, Dubai, UAE T: +971 4 395 7700 F: +971 4 395 7680 $E-1-1$