Deyaar Development PJSC — Regulatory Filings 2019

Apr 16, 2019

التاريخ : 15 ابريل 2019

سوق دبي المالي.

تحية طيبة وبعد ،

للتطوير

السيد / حسن السركال المحترم

دبے ۔ الإمار ات العر ببة المتحدة

نانب الرنيس التنفيذي - رنيس قطاع العمليات

Date: 15 April 2019

Mr. Hasan Al Serkal Executive Vice President, Head of Operation Division Dubai Financial Market Dubai- United Arab Emirates

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة ديار Subject: resolutions of Annual General Assembly Meeting of Deyaar Development PJSC

Dear Mr. Al Serkal

With reference to the above captioned Subject, we would like to inform you that Deyaar Development held its General Assembly Meeting on Monday 15^th April 2019 at 04:00 pm at Grand Hyatt Dubai, the agenda items were discussed, and the Annual General assembly ratified / approved the following resolutions:

• 1. تُقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة 1. the Board of Director Report and the report of the Auditor for financial year ended 31 December 2018
• 1. the Company balance sheet and income statement for financial year ended 31 December 2018
• 1. the Board of Director recommendation of the non - distribution of dividends for the financial year ended 31 December 2018
• 1. Discharge the Board of Directors from liabilities for the financial year ended 31 December 2018
• ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤلية عن السنة المالية " 5. Discharge the Auditor from liabilities for the financial year ended 31 December 2018

بالاشارة الى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم أن شركة ديار للتطوير قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم الأثنين الموافق 15 ابريل 2019 الساعة الرابعة عصرا في فندق جراند حياة دبي ، وبعد المداولة في بنود جدول الأعمال صادقت / وافقت الجمعية العمومية على القر ار ات التالبة :

• المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
• ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية $\cdot$ .2 المنتهية في 31 ديسمبر 2018
• مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح على $.3$ المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
• ابر اء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة $.4$ المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
• .5 المنتهية في 31 ديسمبر 2018

Deyaar Development PJSC PO Box 30833, Dubai, UAE T: +971 4 395 7700 F: +971 4 399 0724

• 1. the Board of Directors remuneration for المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وذلك بنسبة 2% من the year 2018 at 2 % of the net profit after deducting depreciations and reserves
• for the year 2019, and determine their professional fees of AED 380,000
• 1. The election of the following Board of Director members for term of three years in accordance with the provision of company law and the company Article of Association:

• Mr. Abdullah Ali Obaid Al Hamli Mr. Mohammed Abdullah Al Nahdi Mr. Adnan Chilwan Mr. Obaid Nasser Lootah H.E. Khalifa Suhail Al Zaffin Mr. Yasser Bin Zayed Al Falasi Mr. Abdullah Ibrahim Lootah Mr. Mohamed Saeed Ahmed Al Sharif Ms. Maryam Mohammed Bin Fares

• 1. مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية صافى الارباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات
• 1. تعيين السادة / شركة ديلويت أند توش كمدققى الحسابات Z. Appoint M/s deloitte & touche as Auditor عن العام 2019 ٬ وتحديد اتعابهم بمبلغ 380 الف در هم
• 8 . انتخاب أعضـاء مجلس الإدار ة التالية أسماؤ هم لمدة ثلاث سنوات وفق قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة:
  • السيد / عبدالله على عبيد الهاملي السيد / محمد عبدالله النهدى السيد / عدنان شلوان السيد / عبيد ناصر لوتاه سعادة / خليفة سهيل الز فين السيد / ياسر بن زايد الفلاسي السيد / عبدالله إبر اهيم لوتاه السيد / محمد سعيد أحمد الشريف السيدة / مريم محمد بن فارس

Sincerely yours	وتفضلوا بقبول فانق التحية والاحترام
Amer Ayed Al-Zoubi General Counsel and Board Secretary	عامر عايد الزعبي المستشار العام وأمين سر مجلس الإدارة

Deyaar Development PJSC PO Box 30833, Dubai, UAE T: +971 4 395 7700 F: +971 4 399 0724