Deyaar Development PJSC — Regulatory Filings 2017

Mar 1, 2017

التاريخ: 28 فبراير 2017

السادة / سوق دبي المالي

العمليات

لعام 2017.

السيد / حسن عبد الرحمن السركال

Date: 28th February 2017

To/ Dubai Financial Market, Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal SVP & Chief Operations Officer-Operations Division

Greetings,

Deyaar's First Board Meeting of the year 2017 of Devaar Development P.J.S.C Results.

This to inform you that the first Meeting of the Board of Directors of Deyaar Development PJSC for 2017 was held on Tuesday 28/02/2017 at 02:00 pm. The results of the meeting are as follows:

• 1- The Board approved the audited financial statement for the year ended on 31/12/2016.
• 2- The Board approved Some bank facilities for Midtown & Barsha Hotel projects.
• 3- The Board approved the AGM agenda and fixing Wednesday 05th April 2017 as a date of convening the AGM, if the quorum not presents on this date, the second meeting will have convened on Wednesday 12th April 2017.
• 4- The Board approved the appointment of the General Counsel Mr. Amer Ayed Al Zoubi as Board Secretary.

تحية طيبة ويعدي نتائج الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة ديار للتطوير ش.م.ع

نائب رئيس التنفيذي — رئيس تنفيذي العمليات / رئيس قطاع

المحترم

المحترم

نود أن نحيطك علما ُبأن مجلس إدار ة شر كة ديار النطويـر (ش م ع) قد عقد اجتماعه الأول للعام 2017 ، يوم الثلاثاء الموافق 2017/02/28 الساعة الثانية ظهراً، وفيما يلي نتائج الاجتماع:

• 1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
• 1. الموافقة على بعض التسهيلات البنكية لمشروع ميدتاون وفندق البرشاء.
• 1. أعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد عقدها وذلك يوم الأر بعاء الموافق 05 ابر بل 2017، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 12 ابريل 2017، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة
• 1. الموافقة على تعيين المستشار العام للشركة السيد / عامر عايد الزعبي مقرر ألمجلس الادار ة .

مع فائق الاحترام والتقدير،

Kind regards

EL Sayed Abdulla Interim Board Secretary Deyaar Development P.J.S.C

Deyaar Development PJSC P.O. Box 30833, Dubai, United Arab Emirates T+ 971 4 395 7700 F+ 971 4 399 0724 www.deyaar.ae A public joint stock company formed in Dubai, Commercial Registration # 1012435 Paid Up Capital of AED 5,778,000,000

السيد عبدالله أمين السر المؤقت لمجلس الإدارة شركة ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ