Deyaar Development PJSC — Regulatory Filings 2017

Mar 16, 2017

Invitation to attend the annual general meeting of Deyaar Development PJSC

Deyaar Development PJSC Board of Directors is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly meeting to be held on (Wednesday 5 April 2017 at 04:00 PM at Park Hyatt hotel, Dubai to consider the following items:

• 1. Review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the vear ended on 31 December 2016.
• 1. Review and approve the report of the auditor of the financial position of the Company for the financial year ended on 31 December 2016.
• 1. Discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss accounts for the financial year ended on 31 December 2016.
• 1. Consider the recommendation of the Board of Directors of the non-distribution of dividends for the financial year ended on 31 December 2016.
• 1. Determine the remuneration of the board of directors for the year ended on 31 December 2016.
• 1. Absolve the Board of Directors of liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2016.
• 1. Absolve the auditors of liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2016.
• 1. Appoint the auditors for the financial year 2017 and determine their remuneration.

Notes:

1. Each shareholder is entitled to attend the Company's Annual General Assembly Meeting and may authorize another person (other than a member of the Company's Board of Directors) to attend the above mentioned meeting on behalf of the shareholder pursuant to a proxy provided that the representative does not hold in such capacity more than 5% of the Company's share capital (persons of

Deyaar Development PJSC P.O. Box 30833, Dubai, United Arab Emirates T+971 4 395 7700 F+ 971 4 395 7680 www.deyaar.ae دعسوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشر كه ديار للتطوير ش م ع

بتشير ف مجلس إدار ة شير كة ديار للتطوير (ش.م.ع) بدعوة السيادة المسياهمين لحضور اجتماع الجمْعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 4 مساءً من يوم الأربعـاء الموافق 5 أبريـل 2017 في فنـدق بـارك حيـاة دبي للنظر في جـدول الأعمال التالي:

• 1. سبماع تقرير مجلس الإدارة عن نشباط الشبركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
• 1. ســـمـاع تقرير مدقق الحســـــابـات عن الســــنـة المـاليـة المنتهيـة في 2016/12/31 والتصديق عليه.
• .
  3_ مناقشـة ميز انية الشـركة وحسـاب الأربـاح والخسـائر عن السـنـة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها.
• النظر في مقترح مجلس الإدارة بشــأن عدم توزيع أرباح للسـنة المالية $.4$ المنتهية في 2016/12/31.
• الموافقة علَّمي مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها. .5
• ابر أء ذمة أعضــــاء مجلس الإدارة من المســـؤولية عن الســـنة المالية - 6 المنتهية بتاريخ 2016/12/31.
• إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية $.7$ بتاريخ 2016/12/31.
• 1. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2017.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضـور الجمعية أن ينيب عنه من يختار ه من غير أعضـاء مجلس الإدارة بمقتضــــي توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائز أ بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من ر أس مال الشركة، ويمثل ناقصبي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

$\mathbf{1}$

incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives).

• 1. Legal person may authorize a representative or any of his management, pursuant to a proxy from his Board of Directors or in like, to represent him at the General Assembly of the Company, the authorized person shall have the authorities granted to him in the proxy.
• 1. Shareholders that are registered in the Company's share book on 4 April 2017, are entitled to attend the meeting.
• 1. Shareholders can review the Company's Financial Report on the Dubai Financial Market website and the company's website www.deyaar.com.
• 1. The General Assembly shall only be valid if attended by shareholders owns or represent by proxy not less than 50% of the Company's Capital. If this quorum is not achieved at the First Meeting, a Second Meeting will be held on 12 April 2017 at the same place and time and the deferred Meeting is considered valid irrespective of the number of attendees.
• 1. للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ قرار من مجلس ادارتـه أو من يقوم مقـامـه، ليمثلـه في الجمعيـة العموميـة للشرركة، ويكون للشهخص المفوض الصهلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
• 1. يكون مالك الســــهم المســــجل في يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2017 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
• 1. بمكن للمســـــاهمين الاطلاع على البيانات المالية للشــــــر كة من خلال الموقع الالكتروني لســوق دبي المـالي والموقع الإلكتروني للشـــركـة www.deyaar.com
• 1. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو بمثِّلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من ر أســـمال الشـــركة، فإذا لم يتوافر هذا النصــــاب في الاجتماع الأول فإنه ســـيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 12 أبريل 2017 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صـحيحاً أياً كان عدد الحاضر ين.

Deyaar Development PJSC P.O. Box 30833, Dubai, United Arab Emirates T+971 4 395 7700 F+971 4 395 7680 www.deyaar.ae