Deyaar Development PJSC — Regulatory Filings 2013

Mar 26, 2013

التاريخ: 2013/03/25

السادة / سوق دبسي المالـــــي المحترم

المحترم السبد / حسن عبد الرحمن السركال نائب رئيس التنفيذي ـــ رئيس تنفيذي العمليات / رئيس قطاع العمليات

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ديار للتطوير

تتقدم شركة ديار للتطوير ش م ع بأطيب تحياتها، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نود إبلاغكم بإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة اليوم الاثنين الموافق 2013/03/25 بعد اكتمال النصاب القانوني وتمت من خلاله الموافقة والتصديق على المواضيع التالية:

• 1. _ تقرير _ مجلس الإدار ة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر_ 2012.
• 2]. تقرير مراقبي الحسابات حول حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
• 1. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
• 1. [براء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012.
• 1. عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة 2012
• 1. [براء ذمة مراقبي الحسابات من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
• 1. انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات جديدة وذلك وفقا للمادة رقم 24 من النظام الأساسي للشركة و هم السادة :

سيف اليعربي	عبيد ناصر لوتاه	محمد الشريف		عبدالله الـهاملي عبدالله لوتاه
سيف الخاطري	محمد الذهدي	الدكتور عدنان شلوان		خليفة الزفين

8_ إعادة تعيين السادة شركة PricewaterhouseCoopers كمراقبي ومدققي حسابات الشركة للعام 2013_وتم تحديد أتعابهم

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،