Deyaar Development PJSC — AGM Information 2025

Mar 18, 2025

==> picture [239 x 64] intentionally omitted <==

دﻋﻮة ﳊﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﴍﻛﺔ دﻳﺎر ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ش.م.ع )"اﻟﴩﻛﺔ"(

ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺴﺎدة ا�ﺴﺎﻫﻤﲔ ﳊﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﴩﻛﺔ ا�ﻘﺮر ﻋﻘﺪه ﻳﻮم دﻳﺎر ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ش.م.عﻳﺘﴩف ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﴍﻛﺔ ﰲ ﻓﻨﺪق ﻣﻴﻠﻴﻨﻴﻮم اﻟﱪﺷﺎء واﻟﻜﺎﺋﻦ ﰲ دﰊ 11:00 وذﻟﻚ )ﻋﻦ ﺑﻌﺪ( وﺣﻀﻮرﻳﺎ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﰲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ2025 اﺑﺮﻳﻞ16 اﻷرﺑﻌﺎء ا�ﻮاﻓﻖ ، وذﻟﻚ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﱄ:1ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﱪﺷﺎء

ﺟﺪول اﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎع اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ:

، وا�ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ.2024 دﻳﺴﻤﱪ31 ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﴩﻛﺔ وﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ا�ﺎﱄ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ ا�ﺎﻟﻴﺔ ا�ﻨﻬﻴﺔ ﰲ-1 . وا�ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ2024 دﻳﺴﻤﱪ31 ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ ا�ﺎﻟﻴﺔ ا�ﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ-2 . وا�ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ2024 دﻳﺴﻤﱪ31 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﲒاﻧﻴﺔ اﻟﴩﻛﺔ وﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ ا�ﺎﻟﻴﺔ ا�ﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ-3 ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ، وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ5 ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﴩﻛﺔ، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل%5 اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻘﱰح ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ-4 .2024 دﻳﺴﻤﱪ31 ا�ﺎﻟﻴﺔ ا�ﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ ا�ﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ ﻣﻘﱰح ﺑﺸﺄن ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ.-5 أو ﻋﺪم إﺑﺮاء ذﻣﺘﻬﻢ وﻋﺰﳍﻢ ورﻓﻊ دﻋﻮى ا�ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺴﺐ2024 دﻳﺴﻤﱪ31 اﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ ا�ﺎﻟﻴﺔ ا�ﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ-6 .اﻷﺣﻮال أو ﻋﺪم إﺑﺮاء ذﻣﺘﻬﻢ وﻋﺰﳍﻢ ورﻓﻊ دﻋﻮى ا�ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺴﺐ 2024 دﻳﺴﻤﱪ31 إﺑﺮاء ذﻣﺔ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ ا�ﺎﻟﻴﺔ ا�ﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ-7 .اﻷﺣﻮال ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪﻗﻖ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎرﴂ ﻟﻠﴩﻛﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻪ.-8 ( ﺳﺒﻌﺔ7) ا�ﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻞ ا�ﻮاد ا�ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻠﴩﻛﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة-9ﻗﺮار ﺧﺎص: .أﻋﻀﺎء اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.-10 :ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻹﻟﻜﱰوﱐ • ﺳﻴﺘﻢ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻗﺼﲑة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻮق دﰊ ا�ﺎﱄ إﱃ ﻛﺎﻓﺔ ا�ﺴﺎﻫﻤﲔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ راﺑﻂ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻻﺟﺘﻤﺎع اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ رﻣﺰ اﻟﺪﺧﻮل. وﻋﻘﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ إرﺳﺎل راﺑﻂ financialservices@dfm.ae • ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺳﺘﻼم اﻟﺮاﺑﻂ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ اﻷﻓﺮاد اﻟﺮﺟﺎء إرﺳﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أدﻧﺎه اﱃ اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ: ( ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ.Selfie) (، اﺳﻢ ا�ﺴﺘﺜﻤﺮ، رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ ا�ﺘﺤﺮك، ﺻﻮرة ﻣﻦ اﳍﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ او ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ، ﺻﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳊﻈﻴﺔNIN)رﻗﻢ ا�ﺴﺘﺜﻤﺮ . 2025 اﺑﺮﻳﻞ16 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ا�ﻮاﻓﻖ11:00 • ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﲔ اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ )ﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ اﳊﻀﻮر( ﻣﻦ وﻗﺖ اﺳــﺘﻼم اﻟﺮاﺑﻂ وﺣﱴ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ﺑﺪاﻳﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﱴ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻌﺪ.ﻌﺪ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎع اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪور ا�ﺴﺎﻫﻤﲔ ﻏﲑ ا�ﺴﺠﻠﲔ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺑ

ﺳﺎﻋﺔ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ: 48 • ﻳﺠﺐ ﻋﲆ ﺣﺎﻣﲇ اﻟﻮﻛﺎﻻت ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﻢ إﱃ اﻟﴩﻛﺔ ﻗﺒﻞ ir@deyaar.ae اوfinancialservices@dfm.ae

• ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ اﺳﺘﻼم اﻟﺮاﺑﻂ وﺣﱴ إﻏﻼق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﲆ اﻟﻘﺮار وﻗﺖ اﺟﺘﻤﺎع اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ ﺗﻐﻴﲑ ﺗﺼﻮﻳﺘﻪ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم وﴍوط اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻹﻟﻜﱰوﱐ.

• ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺑﺚ ﻣﺒﺎﴍ ﻻﺟﺘﻤﺎع اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮاﺑﻂ ا�ﺮﺳﻞ، وإرﺳﺎل اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻟﺮاﺑﻂ.

0097143055555:• ﺑﺨﺼﻮص اي اﺳﺘﻔﺴــﺎرات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻳﺮﴁ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺴــﻮق دﰊ ا�ﺎﱄ ﻋﲆ اﻟﺮﻗﻢ

. ﻳﺠﻮز �ﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﳉﻤﻌﻴﺔ أن ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎره ﻣﻦ ﻏﲑ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﴩﻛﺔ أو ﴍﻛﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﴣ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎص ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻳﺠﺐ أﻻ 1 ( ﺧﻤﺴﺔ ﺑﺎ�ﺌﺔ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﴩﻛﺔ، وﻳﻤﺜﻞ ﻧﺎﻗﴢ اﻷﻫﻠﻴﺔ وﻓﺎﻗﺪﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒﻮن ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.)ﻋﲆ أن ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎة اﻹﺷﱰاﻃﺎت%5) ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ا�ﺴﺎﻫﻤﲔ ﺣﺎﺋﺰا ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﻋﲆ أﻛﱶ ﻣﻦ ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻤﺎد دﻟﻴﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﴩﻛﺎت ا�ﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.( وﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻹﻃﻼع ﻋﲆ اﻹﻓﺼﺎح 2020 /ر.م( ﻟﺴﻨﺔ3) ( ﻣﻦ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳍﻴﺌﺔ رﻗﻢ40) ﻣﻦ ا�ﺎدة رﻗﻢ2 و1 اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺒﻨﺪﻳﻦ ا�ﻨﺸﻮر ﻋﲆ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﴩﻛﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻮق اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﺑﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻹﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ.

. ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري أن ﻳﻔﻮض أﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ أو اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﲆ إدارﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻪ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﻟﻴﻤﺜﻠﻪ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﴩﻛﺔ، وﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ ا�ﻔﻮض 2 .اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ا�ﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ )إﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻀﻮر اﻹﻟﻜﱰوﱐ(

ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.2025 اﺑﺮﻳﻞ15 . ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻬﻢ ا�ﺴﺠﻞ ﰲ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ا�ﻮاﻓﻖ3 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع2025 ﻣﺎﻳﻮ5 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻻول أو ﰲ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ ا�ﻮاﻓﻖ2025 اﺑﺮﻳﻞ28 . ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻖ ﰲ اﻷرﺑﺎح ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻬﻢ ا�ﺴﺠﻞ ﰲ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ ا�ﻮاﻓﻖ4 .اﻟﺜﺎﱐ، ﻟﻌﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول وا�ﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ www.dfm.ae . ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا�ﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﳊﻮﻛﻤﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﺳﺘﺪاﻣﺔ )اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ا�ﺘﻜﺎﻣﻞ( ﻟﻠﴩﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ا�ﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻟﺴﻮق دﰊ ا�ﺎﱄ5 www.deyaar.ae ﻟﻠﴩﻛﺔ

( ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﴩﻛﺔ، ﻓﺈذا ﱂ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﺎب ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻓﺈﻧﻪ %50) . ﻻ ﻳﻜﻮن اﻧﻌﻘﺎد اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ إﻻ إذا ﺣﴬه ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن ﻳﻤﻠﻜﻮن أو ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ6 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎع15) ( ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم وﻻ ﺗﺠﺎوز5) ﰲ ﻧﻔﺲ ا�ﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن. )اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﴤ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ2025 اﺑﺮﻳﻞ23 ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد اﳊﺎﴐﻳﻦ(.ﺎ أﻳاﻷول وﻳﻌﺘﱪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ا�ﺆﺟﻞ ﺻﺤﻴﺤ

. اﻟﻘﺮار اﳋﺎص: ﻫﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺻﻮات ا�ﺴﺎﻫﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻷﺳﻬﻢ ا�ﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﺟﺘﻤﺎع اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﴩﻛﺔ ا�ﺴﺎﻫﻤﺔ. ) ﻳﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﰲ 7 . (ﺣﺎل وﺟﻮد أي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﻗﺮار ﺧﺎص

. ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻹﻃﻼع ﻋﲆ دﻟﻴﻞ ﺣﻘﻮق ا�ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ اﻷوراق ا�ﺎﻟﻴﺔ وا�ﺘﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ:8 https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx