Deyaar Development PJSC — AGM Information 2019

Mar 27, 2019

دﻋــــــﻮة ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺸـــﺮﻛـــــﺔ دﻳﺎر ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ )ﺷﺮﻛـــﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ (

==> picture [69 x 67] intentionally omitted <==

ﻳﺘﺸﺮف ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ دﻳﺎر ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ )ش.م.ع( ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ ٤ ﻣﺴﺎءً ﻣﻦ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٥١/إﺑﺮﻳﻞ/٩١٠٢ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﺟﺮاﻧﺪ ﺣﻴﺎة دﺑﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ:

1. ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ١٣/٢١/٨١٠٢ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ٢. ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ١٣/٢١/٨١٠٢ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ٣. ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ١٣/٢١/٨١٠٢ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ٤. اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺸﺄن ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ١٣/٢١/٨١٠٢. ٥. اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﺑﺸﺄن ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ. ٦. إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ١٣/٢١/٨١٠٢ أو ﻋﺰﻟﻬﻢ ورﻓﻊ دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال. ٧. إﺑﺮاء ذﻣﺔ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ١٣/٢١/٨١٠٢ أو ﻋﺰﻟﻬﻢ ورﻓﻊ دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال. ٨. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ٩١٠٢ وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻬﻢ. ٩. اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.

ﻣﻼﺣﻈﺎت:

1. ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أن ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎره ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎص ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﺋﺰاً ﺑﻬﺬه ( ﺧﻤﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻳﻤﺜﻞ ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷﻫﻠﻴﺔ ٪اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ )٥ وﻓﺎﻗﺪﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒﻮن ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. ٢. ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري أن ﻳﻔﻮض أﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ أو اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ إدارﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻪ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﻟﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، وﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻔﻮض

اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ.

1. ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٤١/إﺑﺮﻳﻞ/٩١٠٢ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ٤. ﻻ ﻳﻜﻮن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎً إﻻ إذا ﺣﻀﺮه ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن ﻳﻤﻠﻜﻮن أو ﻳﻤﺜﻠﻮن ( ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ٪ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ )٠٥ اﻷول ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢٢/إﺑﺮﻳﻞ/٩١٠٢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺻﺤﻴﺤﺎ أﻳﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ.

1. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ

www.deyaar.com اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺴﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ٦. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

دﻳﺎر ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ش.م.ع ، دﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة30833 ص.ب 043840909 ، 043840175 ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎرات : ﻫﺎﺗﻒ ir@deyaar.ae :اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ