Deyaar Development PJSC — AGM Information 2018

Feb 26, 2018

==> picture [72 x 72] intentionally omitted <==

The Board of Directors of Deyaar development PJSC (the “ Company ”) is pleased to invite its shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting, which is to be held on Wednesday, 14 March, 2018 at 4.00 P.M Park Hyatt Dubai, to consider the following items:

• 1) Consider and approve the report of the Board of Directors on the Company’s activities and its financial position for the fiscal year ending 31 December 2017.

• 2) Consider and approve the auditor’s report on the Company’s financial position for the fiscal year ending 31 December 2017.

• 3) Consider and approve the Company's financial statements and profit and loss statement for the fiscal year ending 31 December 2017.

• 4) Approve the Board of Director recommendation of the non – distribution of dividends for the financial year ended 31 December 2017

• 5) Discharge the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2017.

• 6) Discharge the auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2017 or isolate them and file the claim of responsibility as the case may be.

• 7) Approve the Board of Directors remuneration for the fiscal year ending 31 December 2017 or isolate them and file the claim of responsibility as the case may be.

• 8) Appoint the Company’s auditors for the fiscal year 2018 and determine their remuneration.

دعوة السادة المساهمينيسر مجلس إدارة شركة ديار للتطوير ش.م.ع 4:00 لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة ،حياة دبي في فندق بارك ، 2018 مارس 14 الموافقاألربعاء مساءً من يوم وال:مصادقة على جدول األعمال التالي وذلك للنظر في اإلستم اع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي . 1 .والمصادقة عليه 2017 ديسمبر 31 للسنة المالية المنتهية في 31 اإلستماع إلى تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في . 2 .والمصادقة عليه 2017 ديسمبر والخسائر للسنةالنظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب األرباح . 3 .والمصادقة عليهما 2017 ديسمبر 31 المالية المنتهية في النظر في مقترح مجلس اإلدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية . 4 .2017 ديسمبر 31 المنتهية بتاريخ إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن السنة المالية . 5 . 5 أو عزلهم ورفع دعوى المسئولية حسب 2017 ديسمبر 31 المنتهية في األحوال.

إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في . 6 أ.و عزلهم ورفع دعوى المسئولية حسب األحوال 2017 ديسمبر 31 الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في . 7 . 2017 ديسمبر 31 .وتحديد أتعابهم 2018 تعيي ن مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية . 8

Remarks:

م:الحظات

• Each shareholder is entitled to attend the Company’s Annual General Assembly Meeting and may authorize another person (other than a member of the Company’s Board of Directors) to attend the above mentioned meeting on behalf of the shareholder pursuant to a proxy provided that the representative does not hold in such capacity more than 5% of the Company’s share capital (persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives and minors shall be represented by their parent or guardian). A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person at the Meeting. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution. The proxy must be delivered to the Issuer Services Department, First

 يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية أن ينيب عنه من يختاره ويجب أال من غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكيل،خطي بهذه الصفة على أكثر منا ًيكون الوكيل لعدد من المساهمين حائز أو ركة، ويمثل األشخاص ناقصي األهلية) من رأس مال الش% 5 ( ا ، بينما يقوم الوالد أو الوصي بتمثيل ًفاقديها النائبون عنهم قانون القصّر . للشخص لعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويك ون للشخص المفوض اجتماع .الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض يتم تقديم التوكيل إلى مجمع خليفة بناية بنك أبوظبي األول– دائرة خدمات اإلصدار– ،أبوظبي - 6316 : ص.ب لألعمال– منطقة القرم،، الطابق الرابع

==> picture [72 x 72] intentionally omitted <==

• Abu Dhabi Bank, FAB Building Khalifa Business Park – Al Qurm District, 4[th] floor, P.O BOX: 6316, Abu Dhabi not less than two days prior to the date of the Meeting.

• The Annual General Assembly Meeting will be quorate if shareholders representing not less than 50% of the Company’s share capital attend in person or by proxy. Each shareholder who is registered in the Company’s share book on Tuesday, 13 March, 2018 is entitled to attend the first meeting on Wednesday, 14 March, 2018. In the event a quorum for the first meeting is not achieved, the Annual General Assembly Meeting will be adjourned until Wednesday, 21 March, 2018, at the same time at Jumeirah Creek - Dubai and will be considered duly convened if attended by one or more shareholders. Shareholders whom are registered in the Company’s share book on Tuesday, 20 March, 2018 shall then be entitled to attend the second meeting.

• Where the necessary quorum is not achieved in the first meeting, all duly completed proxy forms shall continue to be valid and in full force for any adjourned meeting unless revoked by the relevant shareholder by notice to the Securities Services Department at First Abu Dhabi Bank at least two days prior to the relevant adjourned meeting.

• Copies of the financial report and Corporate Governance Report are available on the Company’s website at www.Deyaar.ae and will be available at DFM website.

وذلك لحفظهاقبل يومين على األقل من التاريخ المحدد لالجتماع، .في السجالت الخاصة إال إذا حضرها ال يكون اجتماع ًالجمعية العمومية السنوية صحيح  ) من 50 %( مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن 13 لثالثاء ا رأس مال الشركة. يكون مالك السهم المسجل في يوم هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعي ة 2018 مارس العمومية األ ول. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني الجتماع الجمعية العمومية األ ول، سيتم عقد لجتماع الثاني لتلك الجمعية في وذلك في يوم األربعاءجميرا كريك - دبي، في فندقنفس التوقيت لجتماع الثاني صحيح ا أيا كان عدد ًويعتبر ، 2018 مارس 21 لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة فيالحاضرين. ويكون .الحق في حضور لجتماع الثاني 2018 مارس 20 لثالثاء ا يوم  في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في لجتماع األول، تعتبر التوكيالت الصادرة لحضور لجتماع األول سارية المفعول ونافذة لالجتماع الثاني ما لم يتم إلغائها صراحة من قبل المساهم المعني األول ، بإشعار يوجه إلى دائرة خدمات اإلصدار في بنك أبوظبي .وذلك قبل يومين على األقل من موعد لجتماع الالحق يمكن للمساهمين لطالع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة  للشركة من خالل الموقع للكتروني لسوق دبي المالي والموقع www.deyaar.ae ي للشركةاإللكترون