Deyaar Development PJSC — AGM Information 2013

Feb 21, 2013

)شركة ديار (شركة مساهمة عامة دعوة إلى حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة

==> picture [110 x 111] intentionally omitted <==

يسر مجلس إدارة شركة ديار (ش.م.ع)، دعوة السادة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العمومية في 2013 مارس25 عصراً يوم األثنين الموافق4.30 العادية للشركة والذي تقرر عقده في تمام الساعة دبي شارع ام الرمول ، في قاعة - فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي في منطقة القرهود البراحة، وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:

• اإلستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ والتصديق عليهما.2012 ديسمبر31

• . والتصديق عليه2012 ديسمبر31 سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ • 2012 ديسمبر31 مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ والتصديق عليهما.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ .2012 ديسمبر31 .2012 • النظر في مقترح مجلس اإلدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام

• إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للثالث سنوات القادمة. • وتحديد أتعابهم.2013 تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية

لحظات:الم

حق حضور2013 مارس24 لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ1 . الجمعية العمومية العادية للشركة وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اإلجتماع أعاله بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة بالدعوة المرسلة من رأس مال الشركة %5 بالبريد المسجل) ويجب أن ال يكون الوكيل حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم إيداع » 6865« التوكيل لدى دائرة خدمات األوراق المالية وصناديق لستثمار في بنك أبوظبي الوطني ص.ب أبوظبي، أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على األقل من التاريخ المحدد لإلجتماع

وذلك لتدوينها في السجالت الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

2 . وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإلجتماع أعاله فإن المساهمين مدعوون لحضور اإلجتماع . 2013 إبريل1 الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ اإلثنين 3 . في حال عدم إكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيالت الصادرة لحضور اإلجتماع األول تعتبر صحيحة ونافذة ألي اجتماعات الحقة ما لم يتم إلغائها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات األوراق المالية وصناديق اإلستثمار وذلك قبل يومين على األقل من موعد اإلجتماع الالحق. 4 . سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب األرباح والخسائر وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في مكان إنعقاد اإلجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة وعلى موقعها اإللكتروني.2012 ديسمبر31 في

رئيس مجلس اإلدارة

بموجب إشعار من مجلس إدارة شركة ديار ، دبي، إ.ع.م30833 ص.ب