Devsisters corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

데브시스터즈/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513, COEX 3층 컨퍼런스룸(남) 301A
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제13기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호 사내이사 김종흔 선임의 건   - 제2-2호 사내이사 정문희 선임의 건   - 제2-3호 기타비상무이사 최백용 선임의 건  3) 감사위원 선임의 건(후보자 최백용)  4) 이사의 보수 한도 승인의 건  5) 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종흔	1973-08	3	재선임	前, 스탠퍼드대 MBA 前, 美 스톰벤처스 투자심사역 前, 한솔헬스케어(주) 부사장 現, 데브시스터즈(주) 공동대표이사
정문희	1972-04	3	재선임	前, KTB네트워크(주) 투자심사역 前, 인디애나대 MBA 前, (주)컴투스 이사 現, 데브시스터즈(주) CFO
최백용	1968-10	3	재선임	前, KTB네트워크(주) 투자심사역 前, (주)컴투스 CFO 現, 코메스인베스트먼트(주) 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최백용	1968-10	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	前, KTB네트워크(주) 투자심사역 前, (주)컴투스 CFO 現, 코메스인베스트먼트(주) 대표이사