Devsisters corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

데브시스터즈/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	09:30
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 19층 한국발명진흥회
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회 보고사항으로는 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고가 있습니다. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제19기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 개정의 건	상법 개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙 신설
제3호 의안	사내이사 김종흔 선임의 건	-
제4호 의안	이사의 보수 한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사의 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종흔	1973-08	3	재선임	前, 스탠퍼드대 MBA 前, 美 스톰벤처스 투자심사역 前, 한솔헬스케어㈜ 부사장 前, 데브시스터즈㈜ 공동대표이사 現, 데브시스터즈㈜ 이사회 공동의장