Devsisters corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

데브시스터즈/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	9:00 AM
2. 장소		서울시 강남구 논현동 71-2, 건설회관 3층 중회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   (1) 감사위원회의 감사보고   (2) 이사의 영업보고   (3) 이사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고 나. 부의안건   (1) 제1호 의안: 제 12기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건   (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건      2-1호 사내이사 후보자 이지훈 선임의 건      2-2호 사외이사 후보자 이무원 선임의 건   (3) 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (1명, 후보자 이무원)   (4) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건   (5) 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건   (6) 제6호 의안: 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지훈	1978-11	3년	재선임	- 홍익대 시각디자인학과 - NHN㈜ - 現 데브시스터즈㈜ 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이무원	1968-06	3년	재선임	- 스탠포드대 경영학과 - 하와이대 경영학 석좌교수 - 現 연세대 경영학 특훈/석좌교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이무원	1968-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 스탠포드대 경영학과 - 하와이대 경영학 석좌교수 - 現 연세대 경영학 특훈/석좌교수