Devsisters corporation — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

데브시스터즈/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 513, COEX 컨퍼런스룸(남) 317
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   감사보고   영업보고   내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항   제1호 의안 : 제15기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 의안 : 사내이사 이지훈(재선임) 선임의 건    - 제3-2호 의안 : 사외이사 김예원(신규선임) 선임의 건    - 제3-3호 의안 : 사외이사 최인혁(신규선임) 선임의 건   제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지훈	1978-11	3	재선임	前, NHN 現, 데브시스터즈(주) 창립자 및 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김예원	1989-06	3	신규선임	前, 서울대학교 경영학과 마케팅 석사 前, 시카고 대학 경영학과 마케팅 박사 現, 스탠포드 대학 경영대 마케팅 교수	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최인혁	1972-11	3	신규선임	前, 서울대학교 국제경제학과 前, University of Pennsylvania, Wharton School MBA 現, 보스턴컨설팅그룹 코리아, 대표 파트너	보스턴컨설팅그룹 코리아 대표 파트너 (미등기임원)