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Mar 4, 2026

디이엔티/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 오산시 가장산업서북로 40-56 디이엔티 본사 4층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-보고사항 :1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제 25기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	정관변경 안건에는 상호 변경을 포함하고 있습니다. [변경 전] (주)디이엔티 [변경 후] 에이피에스이노베이션(주)
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 정기로 선임의 건	-
3-2호 의안	사외이사 김정식 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	-
7호 의안	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기로	1963-05	3년	재선임	-現 APS 대표이사 -한국전자통신연구소

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정식	1955-10	2년	신규선임	-現순천향대학교 법과학대학원장	(주)APS(사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	수소연료전지관련사업 화장품 제조,유통,판매 화장품 자동화 장비 관련사업 항공기 및 항공기 부품 관련사업 무인항공기 및 무인비행장치 관련사업 냉난방 관련사업 로봇 및 로봇부품 관련 사업 탄소섬유 및 합성수지 관련 사업 산업처리공정 제어장비 제조업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-