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Mar 8, 2019

디이엔티/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충남 천안시 동남구 수신면 장산동길 32 본사 1층(대회의실)
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1)감사보고  2)영업보고  3)내부회계관리제도 운영실태보고 나)부의안건   1)제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31)                  재무제표 승인의 건   2)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   3)제3호 의안 : 이사선임의 건                  (사내이사 배성민 선임의 건)   4)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   5)제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배성민	1969-01	3년	재선임	디이엔티 대표이사(現) 미래컴퍼니 부사장(前)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-이차전지 제조관련 장비 및 부품제조업 -이차전지 검사관련 장비 및 부품제조업 -이차전지 보호 및 관리용 전자제품,시스템 제조업		-사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-