DE&TCo.,Ltd. — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

디이엔티/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기 오산 가장산업서북로 40-56 디이엔티 본사 4층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 상근감사 이영일 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 추인의 건 제6호의안 : 자본준비금의 결손금 보전의 건 제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영일	1963-05	3년	신규선임	상근	-現 서울과학기술대학교 교수 -University of Oxford 방문연구교수