DE&TCo.,Ltd. — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

디이엔티/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 오산시 가장산업서북로 40-56 오산사업장 4층
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1)감사보고  2)영업보고  3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건  제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31)              별도 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안: 정관일부 변경의 건  제3호 의안: 이사선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 정기로 선임의 건   3-2호 의안 : 사외이사 박태형 선임의 건  제4호 의안: 감사선임의 건              비상근감사 오상윤 선임의 건            제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건  제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건  제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 제정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 금번 주주총회에서 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 활용할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기로	1963-05	3년	재선임	-現 APS홀딩스 대표이사 -한국전자통신연구소

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태형	1963-08	3년	신규선임	-現 충북대학교 전자공학부 교수 -대한전기학회 로보틱스 및 자동화 연구회 회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오상윤	1969-07	3년	재선임	비상근	-現 회계법인성지 이사 -삼일회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-스마트식물팜 & 스마트바이오팜 장비 및 부품 제조, 판매 -의료기기, 바이오 기계장치 제조 및 판매		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-