DE&TCo.,Ltd. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)디이엔티 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 03 월 08 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 디이엔티
대 표 이 사 :	배 성 민
본 점 소 재 지 :	충남 천안시 동남구 수신면 장산동길 32
	(전 화) 041-529-3456
	(홈페이지)http://www.i-det.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 박 경 택
	(전 화) 041-529-3456

&cr

주주총회 소집공고(제18기 정기)

삼가 주주여러분의 가정에 건강과 행운이 깃드시길 축원합니다.&cr상법 제363조 및 당사 정관 제23조 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr&cr

- 아 래 -

&cr1. 일 시：2019년 3월 26일(화) 오전9시

2. 장 소：충남 천안시 동남구 수신면 장산동길 32&cr 주식회사 디이엔티 본사 1층 (대회의실)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 &cr 2) 영업보고&cr 3) 내부회계관리제도 운영실태보고&cr나. 부의안건

1) 제1호의안：제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제2호의안 : 정관 변경의 건&cr 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 배성민 재선임)&cr 4) 제4호의안：이사보수한도액 승인의 건

5) 제5호의안：감사보수한도액 승인의 건&cr&cr4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ 공고사항을 당사의 본점, 지점 및 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하시기 바랍니다.&cr&cr6. 기타사항&cr금번 당사의 주주총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이영일&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018.02.07	내부회계관리제도 운영실태(평가)보고의 건	참석(찬성)
제17기 결산재무제표 승인의 건	참석(찬성)
2	2018.02.23	씨티은행 일반대출 계약조건 변경의 건	참석(찬성)
3	2018.03.13	제17기 정기주주총회 개최의 건	참석(찬성)
4	2018.03.13	외화지급보증 한도 개설의 건	참석(찬성)
5	2018.04.06	자산양수도 계약의 건	참석(찬성)
6	2018.04.27	1호의안 : 운전자금 대출승인(대환)의 건	참석(찬성)
2호의안 : 외화지급보증 한도 개설의 건	참석(찬성)
3호의안 : 운전자금 대출승인의 건	참석(찬성)
7	2018.05.17	주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부 승인의 건	참석(찬성)
8	2018.09.10	종속회사 예금담보 제공의 건	참석(찬성)
9	2018.09.20	전환사채 투자의 건	참석(찬성)
10	2018.10.02	운전자금 대출승인의 건	참석(찬성)
11	2018.10.25	운전자금 대출승인의 건	참석(찬성)
12	2018.10.31	내부회계관리 규정의 건	참석(찬성)
13	2018.11.16	제3회차 전환사채 발행의 건	참석(찬성)
14	2018.11.30	대표이사 변경의 건	참석(찬성)
15	2018.12.14	종속회사 지분매각의 건	참석(찬성)
16	2018.12.28	제2회차 전환사채 조기상환의 건	참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000,000	12,000,000	12,000,000	-

※ 상기 주총승인금액은 정기주주총회시 이사의 총 보수한도 승인 금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
유/무형자산&cr매각	AP시스템&cr(계열회사)	2018.01.01 ~&cr2018.12.31	32.6	4.35%

※상기 거래금액 및 비율은 2018년도 별도재무제표 매출액(748.5억) 대비 1% 이상(7.4억) 금액에 해당하는 거래내역임. &cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1)산업의 특성&cr (가)디스플레이 산업&cr디스플레이 산업은 디스플레이와 관련 소재부품, 장비의 생산에 필요한 모든 활동이포함된 개념으로 원부자재를 공급받아 가공, 조립하는 시스템산업인 동시에 컴퓨터모니터, TV, 휴대폰 등 전방산업의 핵심부품을 공급하는 부품산업의 특성을 모두 가지고 있어 전·후방산업 연관효과가 높은 산업입니다. 대규모 투자가 요구되는 장치산업으로서 2~3년을 주기로 호황과 불황이 반복되어 적기투자가 매우 중요한 산업입니다. 또한, 수요처인 PC시장과 TV시장에 큰 영향을 받고 투자시점에서 양산화까지 약 1년~1년6개월의 기간이 소요되어 수요증가에 빠른 대응을 하기 어렵다는 점에서 반도체 산업과 유사한 특성을 가지고 있습니다.&cr오늘날 디스플레이산업은 멀티미디어 환경이 보편화되고, 정보인프라가 확대되는 바탕 위에 IT 기술의 발전 속도에 따라 급격하게 변화하고 있습니다. 현재 디스플레이 패널은 1세대라고 할 수 있는 브라운관(CRT)시대를 지나 2세대인 LCD,OLED등의 평판 패널 디스플레이를 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 그러나 최근에는 OLED를 활용한 Flexible Display, Wearable 등의 디스플레이가 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다. &cr&cr(나)디스플레이 장비산업

디스플레이 장비 시장은 대부분 주문 제작 형태를 띄고 있으며, 패널제조업체의 공정에 최적화된 장비를 원하는 경우가 많습니다. 특히 제품의 신뢰성을 평가하는 장비의경우 패널제조업체와의 유기적인 협력을 통해 생산공정에서 요구하는 최적의 Solution을 제공할 수 있어야 합니다. 또한 기술중심의 고부가가치 산업으로 소프트웨어의 비중이 큰 전형적인 지식기반 산업으로 고급 두뇌인력을 활용한 원천기술의 확보와 연구개발능력이 사업의 성패를 좌우하고 있습니다.

이 때문에 패널제조업체는 장비에 대한 종속성이 커서 대단위 투자 시 새로운 장비업체로의 변경이 용이하지 않으며, 패널제조업체의 공정기술에 부합하는 장비 제작을 위해 협력관계가 필수적이기 때문에 자연스럽게 해당 공정장비에 대한 독점적 지위를 갖게 되어 신규 업체들에게는 진입장벽을 형성하게 됩니다. &cr&cr(2)산업의 성장성&crFlexible 및 Wearable 디스플레이로의 진화가 가능한 OLED는 차세대 디스플레이로서, 우리나라 메이커들의 기술선도 하에 세계 최초로 상용화되었으며, 향후 지속적으로 성장하여 중장기적으로는 LCD와 함께 디스플레이 시장의 중요한 축을 이룰 것으로 전망됩니다. 또한 디스플레이 산업은 3차원 디스플레이 기술의 도입, 센서 등의 부착에 의한 디스플레이 기능 확대 등 다양한 기능이 도입되는 형태로 발전될 것으로예측되고 있어 향후디스플레이 시장의 규모는 평판디스플레이 기술을 넘어서는 신기술을 이용한 신시장의 창출에 의해 성장을 계속할 것으로 전망됩니다.&cr

(3)경기변동의 특성

디스플레이 장비산업은 패널 제조산업의 후방산업으로서 패널제조산업에 연동하여 반응하는 산업 입니다. 패널 제조산업의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고 차세대 기술개발에 집중해야 하는 등 경기 변동의 폭이 상당히 큰 가운데 이를 극복하기 위해 각 기업들은 매출처 및 사업 다변화를 통해 매출을 평준화 하고 있습니다. 또한 패널 사이즈의 변화 및 고화질 패널 제작 등 산업의 변화가 상당히 빨리 이루어지는 관계로 기판 크기, 생산성 향상, 새로운 공정 개념등을 지속적으로 개발해야 하며 각 투자 시기에 개발 및 생산에 실패할 경우 전체 수주를 놓칠 수 있습니다. &cr

(4)경쟁요소

디스플레이 장비산업은 국내외 한정된 수요처를 여러 공급자들이 경쟁하는 시장으로 수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 지속적인 신뢰 형성을 담보할 수 있는기업만이 장기적으로 안정적인 수요업체의 지위를 누릴 수 있는 특성이 있습니다. 또한 초기부터 생산공정 개발에 참여하여 생산설비를 공급해 온 장비업체는 해당 설비의 Up-Grade와 A/S에 있어서도 매우 큰 경쟁력을 이미 갖추고 있으므로 고객사와 유기적인 협력관계를 지속할 수 있습니다.&cr&cr(5)자원조달의 특성&cr디스플레이 장비는 패널업체의 주문에 의해 제작되며 그 주문자별로 제품사양이 달라지는 특성상 대량생산이 불가능한 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있습니다. 주요 구성품의 조달원은 국내장비산업의 취약함으로 인해 조달 구성품의 대부분이 수입에 의존하는 상황입니다. 또한 사전에충분한 물량확보 및 부품생산업체와 유기적인 협력관계 유지를 통한 적시의 부품 확보가 필수적입니다.&cr&cr(6)관계법령 또는 정부의 규제 및 지원&cr디스플레이 장비산업의 경우 소비성 서비스업이나 부동산 매매업과는 달리 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며 반도체 장비 및 디스플레이 장비기업의 핵심장비 연구개발과 육성을 위한 지원금 등이 확대되고 있습니다. 또한 장비산업의 발전을 억제하거나 제약하는 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 8월 1일에 설립되어, OLED 및 LCD 디스플레이 검사장비를 개발,생산 및 판매 등을 주요 사업목적으로 하고 있으며, 기업가치 향상을 위해 새로운 사업영역의 발굴, 검사 장비군의 확대 그리고 국내ㆍ외 Market 확대와 원가절감 활동을 통해 지속적인 성장과 수익성 개선에 전력을 다하고 있습니다. &cr주요 제품들로는 Cell Prober, Array Tester 등이 있으며, 구체적인 용도는 아래와 같습니다.

품 목	구체적용도
Cell Prober	Cell형태의 패널을 Camera를 이용하여 Align을 행한 후 Probe Unit으로 Cell을 점등하여 Vision 검사를 통해 Cell의 불량을 검사하는 장비
Array Tester	특수조명장치를 이용한 Macro Test와 현미경을 이용한 Micro Test 를 통해 Glass원판의 불량상태를 검사하는 장비
Aging Tester	RGB 소자가 적층된 Flexible/Rigid OLED Cell에 일정시간동안 T-aging 전류를 전달하여 RGB 시료의 소자를 활성화시키고, 전압, 전류, 온도 등의 전기적 특성을 측정하여 얻어지는 데이터를 통하여 Cell의 불량을 검출하는 장비
비파괴검사기	OLED의 봉지공정 중 FSA필름이 합착되는 과정에서 발생 가능한 기포의 유무를 검사하여 최종제품의 품질을 향상시키는 공정검사장비
Metal JIG &cr검사기	OLED 봉지공정 중 FTF기판에 FSA필름과 FSM(Metal foil)을 겹친 봉지층을 붙이는 과정에서 Metal JIG가 봉지층을 운반하는 역할하며, 해당설비는 Vision 광학계를 이용하여, Metal JIG의 오염, 찍힘, 불량 등을 검사하는 장비로 OLED 패널의 품질을 향상시키는 공정 검사장비
Module Tester	모듈공정에서 OTP검사 공정의 핵심 장비로 소형 Rigid AMOLED Cell의 휘도를 검사하는 특성화 검사 장비
MAC/MIC	특수조명장치를 이용한 Macro Test와 현미경을 이용한 Micro Test 를 통해 Glass원판의 불량상태를 검사하는 장비
기타	장비 제조에 필요한 부품, 기술 및 설치용역 등

&cr당사는 2018년 연결기준 누적매출 749억원을 기록하여, 전년대비 약 57.6% 감소하였으며, 영업손실 119억원, 당기순손실 113억원을 기록하여 전년대비 적자전환 하였습니다. 이러한 부진은 전방산업의 투자부진에 따른 매출감소와 신규사업 및 신규아이템 사업화를 위한 개발 및 투자비용 증가 등으로 악화되었습니다.&cr &cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 OLED, LCD 등 디스플레이 검사 장비를 생산하는 제조업체로서 단일사업부문만을 영위하고 있어 사업부문을 구분하여 표시하지 않습니다.&cr

(2) 시장점유율

디스플레이 장비의 특성상 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 사항입니다. 또한 생산라인의 세대별로 개별 장비의 구성이 다르며 디스플에이업체별로 협력업체 등록을 통해 원활한 장비 공급을 유도하고 있는바, 국내 시장에서 장비회사들의 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있어 시장점유율을 산출하지 아니하였습니다&cr

(3) 시장의 특성

디스플레이 장비는 고객의 주문에 의해서 개발/생산 및 판매되기 때문에 관련 전방산업의 변화에 매우 민감하게 영향을 받고 있으며 그로 인해 수요예측이 어려운 특성을 갖고있습니다. 또한 공정상 보안의 이유로 장비업체의 경우 특정 패널업체에 납품하게 될 경우 경쟁 패널제조사에 장비 납품이 어려운 경향이 있습니다. 국내 ·해외 패널업체의 투자가 있는 시기에는 상당한 매출과 수익 실현이 가능하지만 비투자기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 산업의 경기변동이 심한 시장입니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 성장과 안정적인 수익을 추구 할 수 있는 기반을 마련하고자 LCD 장비에서 OLED 장비, 그리고 Laser 장비 등 사업 포트폴리오를 추가하고, 기존 장비의 경쟁력 강화 및 신규고객 발굴, 신규사업 진출에 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2019.jpg 조직도_2019 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr1)연결재무제표&cr①대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 18 기 2018년 12월 31일 현재
제 17 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 디이엔티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기
자산
유동자산		23,228,522,249		39,175,534,873
현금및현금성자산	3,283,640,286		10,754,250,601
단기금융자산	1,628,664,041		-
당기손익인식금융자산	-		2,939,999,274
매출채권	5,691,335,538		16,768,231,328
기타채권	378,963,007		537,500,514
재고자산	1,779,184,537		5,261,430,734
계약자산	9,293,870,134		-
당기법인세자산	37,572,491		1,698,391,922
기타유동자산	1,135,292,215		1,215,730,500
비유동자산		36,808,639,200		35,290,668,033
장기금융자산	1,784,548,529		1,669,327,841
장기성기타채권	340,505,532		618,591,150
당기손익-공정가치측정금융자산	1,491,910,500		-
유형자산	31,964,205,252		29,495,965,981
무형자산	1,210,154,204		3,474,693,873
기타비유동자산	17,315,183		32,089,188
자 산 총 계		60,037,161,449		74,466,202,906
부채
유동부채		20,636,951,399		35,279,959,281
매입채무	4,783,817,564		11,199,394,787
기타채무	772,361,522		681,902,387
단기차입금	7,000,000,000		6,380,000,000
유동성장기차입금	3,677,770,000		333,240,000
유동성전환사채	2,846,333,112		13,752,918,192
계약부채	120,000,000		-
당기법인세부채	2,539,152		40,069,331
기타유동부채	1,434,130,049		2,892,434,584
비유동부채		21,713,542,237		10,946,555,499
장기기타채무	52,012,180		30,200,245
장기차입금	15,600,000,000		10,827,770,000
전환사채	4,419,375,703		-
순확정급여부채	970,169,440		88,585,254
이연법인세부채	671,984,914		-
부 채 총 계		42,350,493,636		46,226,514,780
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		17,686,667,813		28,239,688,126
자본금	4,489,765,000		4,489,765,000
기타불입자본	10,644,997,493		10,873,102,344
이익잉여금	175,314,781		12,883,392,347
기타자본구성요소	2,376,590,539		(6,571,565)
비지배지분		-		-
자 본 총 계		17,686,667,813		28,239,688,126
부 채 및 자 본 총 계		60,037,161,449		74,466,202,906

&cr②손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 디이엔티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기 (주1)
매출액		74,958,202,644		176,840,184,403
매출원가		77,324,519,165		163,220,086,535
매출총이익		(2,366,316,521)		13,620,097,868
판매비와관리비	9,560,836,630		11,280,415,995
영업이익(손실)		(11,927,153,151)		2,339,681,873
금융수익	907,976,655		2,782,543,209
금융원가	1,731,111,408		570,402,216
기타영업외이익	3,093,657,081		883,047,049
기타영업외비용	809,453,634		2,377,128,928
법인세비용차감전순이익(손실)		(10,466,084,457)		3,057,740,987
법인세비용	35,567,416		80,751,800
계속영업당기순이익(손실)		(10,501,651,873)		2,976,989,187
중단영업당기순이익(손실)		(828,579,678)		100,786,488
당기순이익(손실)		(11,330,231,551)		3,077,775,675
기타포괄손익		1,911,672,116		(115,643,818)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의재측정요소	(471,489,988)		(89,990,454)
재평가잉여금	3,054,476,886		-
기타포괄손익관련법인세효과	(671,984,914)		-
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되는 항목:
해외사업장환산외환차이	670,132		(25,653,364)
총포괄이익(손실)		(9,418,559,435)		2,962,131,857
당기순이익(손실)의 귀속		(11,330,231,551)		3,077,775,675
지배기업의 소유주	(11,330,231,551)		3,077,775,675
비지배지분	-		-
총포괄이익(손실)의 귀속		(9,418,559,435)		2,962,131,857
지배기업의 소유주	(9,418,559,435)		2,962,131,857
비지배지분	-		-
주당손익 :
기본주당이익(손실)		(1,304)		360
계속영업기본주당이익(손실)		(1,208)		348
중단영업기본주당이익(손실)		(96)		12
희석주당이익(손실)		(1,304)		329
계속영업희석주당이익(손실)		(1,208)		319
중단영업희석주당이익(손실)		(96)		10

(*)당기 중 종속기업(코닉이앤씨)의 처분으로 이와 관련하여 발생한 손익을 중단영업손익으로 구분 표시하였으며, 비표 표시되는 포괄손익계산서는 재작성되었습니다.&cr&cr③자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 디이엔티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본							이익잉여금	기타자본&cr구성요소		합계
주식발행&cr초과금	기타&cr자본잉여금	주식선택권	전환권대가	자기주식	자기주식&cr처분이익	소계	재평가잉여금	해외사업장&cr환산외환차이
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2017.1.1(전기초)	4,150,000,000	6,060,181,400	77,495,040	140,333,333	1,289,880,228	(765,347,285)	-	6,802,542,716	9,895,607,126	-	19,081,799	20,867,231,641
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	-	3,077,775,675	-	-	3,077,775,675
주식기준보상	-	-	-	28,066,667	-	-	-	28,066,667	-	-	-	28,066,667
전환사채의 전환	339,765,000	2,268,500,471	-	-	(460,671,510)	-	-	1,807,828,961	-	-	-	2,147,593,961
전환사채의 발행	-	-	-	-	2,234,664,000	-	-	2,234,664,000	-	-	-	2,234,664,000
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	(89,990,454)	-	-	(89,990,454)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,653,364)	(25,653,364)
2017.12.31(전기말)	4,489,765,000	8,328,681,871	77,495,040	168,400,000	3,063,872,718	(765,347,285)	-	10,873,102,344	12,883,392,347	-	(6,571,565)	28,239,688,126
2018.1.1(당기초)	4,489,765,000	8,328,681,871	77,495,040	168,400,000	3,063,872,718	(765,347,285)	-	10,873,102,344	12,883,392,347	-	(6,571,565)	28,239,688,126
회계정책의 변경효과	-	-	-	-	-	-	-	-	(906,356,027)	-	-	(906,356,027)
수정후 재작성된 금액	4,489,765,000	8,328,681,871	77,495,040	168,400,000	3,063,872,718	(765,347,285)	-	10,873,102,344	11,977,036,320	-	(6,571,565)	27,333,332,099
당기순손실	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,330,231,551)	-	-	(11,330,231,551)
주식선택권의 행사	-	-	-	(119,282,772)	-	-	-	(119,282,772)	-	-	-	(119,282,772)
자기주식의 처분	-	-	-	-	-	288,794,834	149,094,772	437,889,606	-	-	-	437,889,606
전환사채의 상환	-	-	-	-	(2,602,980,185)	-	-	(2,602,980,185)	-	-	-	(2,602,980,185)
전환사채의 발행	-	-	-	-	2,056,268,500	-	-	2,056,268,500	-	-	-	2,056,268,500
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	(471,489,988)	-	-	(471,489,988)
토지의 재평가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,382,491,972	-	2,382,491,972
해외사업장환산외환차이	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670,132	670,132
2018.12.31(당기말)	4,489,765,000	8,328,681,871	77,495,040	49,117,228	2,517,161,033	(476,552,451)	149,094,772	10,644,997,493	175,314,781	2,382,491,972	(5,901,433)	17,686,667,813

&cr④현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 디이엔티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(11,461,607,786)		7,063,412,557
1. 당기순이익(손실)	(11,330,231,551)		3,077,775,675
2. 현금의유출이없는비용등의가산	6,058,515,997		3,461,746,674
외화환산손실	115,034,546		925,869,416
대손상각비	433,061,355		(189,850,577)
기타의대손상각비	69,396,454		-
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	8,089,500		-
퇴직급여	1,108,926,001		829,446,581
감가상각비	1,188,456,733		649,339,442
무형자산상각비	268,449,931		520,784,232
종속기업투자처분손실	1,065,614,392		-
주식보상비	-		28,066,667
유형자산처분손실	-		304,382
소모품비	4,553,217		-
이자비용	1,761,366,452		617,034,731
법인세비용	35,567,416		80,751,800
3. 현금의유입이없는수익등의차감	(2,374,580,007)		(2,830,594,326)
외화환산이익	335,249,278		36,454,622
당기손익인식금융자산평가이익	-		45,848
매도가능금융자산처분이익	-		2,630,590,000
유형자산처분이익	72,281,577		11,180,818
무형자산처분이익	1,058,932,649		-
사채상환이익	700,029,335		-
이자수익	208,087,168		152,323,038
4. 자산ㆍ부채의 증감:	(4,554,304,386)		5,150,348,563
매출채권의감소	3,952,110,067		2,202,548,105
기타채권의감소(증가)	(1,978,560)		510,705
재고자산의감소	3,470,097,697		5,556,946,811
계약자산의증가	(3,776,320,587)		-
기타유동자산의감소	82,316,901		1,344,418,325
기타비유동자산의감소	15,092,089		6,013,884
매입채무의감소	(6,272,368,257)		(2,209,363,934)
기타채무의감소	(72,044,099)		(79,416,782)
계약부채의감소	(1,089,000,000)		-
기타유동부채의감소	(269,070,737)		(550,437,841)
장기기타채무의증가	21,811,935		27,778,385
퇴직금의지급	(1,559,497,974)		(475,045,474)
사외적립자산의변동	944,547,139		(673,603,621)
5. 이자의수취	189,336,833		165,594,798
6. 이자의지급	(1,037,595,361)		(326,121,368)
7. 법인세의환급	1,698,391,922		102,315,951
8. 법인세의납부	(111,141,233)		(1,737,653,410)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		1,426,157,121		(13,423,382,056)
1. 투자활동으로인한현금유입액	6,735,917,122		6,987,909,322
단기금융자산의감소	-		1,450,000,000
당기손익인식금융자산의감소	2,939,999,274		-
단기대여금의감소	18,300,000		1,511,300,000
장기대여금의감소	52,452,552		66,000,000
보증금의감소	471,498,933		200,402,504
매도가능금융자산의처분	-		3,747,025,000
종속기업투자의처분	10,000,000		-
기계장치의처분	963,000,000		-
차량운반구의처분	-		11,181,818
기타유형자산의처분	23,250,000		2,000,000
개발비의처분	2,248,169,193		-
산업재산권의처분	9,247,170		-
2. 투자활동으로인한현금유출액	(5,309,760,001)		(20,411,291,378)
단기금융자산의증가	1,628,664,041		-
당기손익인식금융자산의증가	-		2,939,953,426
장기금융자산의증가	115,220,688		1,477,253,441
장기대여금의증가	20,000,000		-
보증금의증가	116,607,827		527,259,887
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	1,500,000,000		-
종속기업투자의처분으로인한순현금유출	193,937,890		-
건물의취득	26,300,000		105,425,560
기계장치의취득	471,727,780		846,079,578
차량운반구의취득	18,545,997		30,500,000
비품의취득	145,939,486		765,892,240
기타유형자산의취득	4,250,000		26,000,000
건설중인자산의증가	862,415,910		13,567,677,146
개발비의증가	-		579,000
산업재산권의취득	13,860,382		19,481,100
소프트웨어의취득	192,290,000		105,190,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,590,366,834		13,667,000,870
1. 재무활동으로인한현금유입액	31,053,606,834		24,656,000,000
단기차입금의차입	15,600,000,000		9,500,000,000
장기차입금의차입	8,700,000,000		3,300,000,000
전환사채의발행	6,435,000,000		11,856,000,000
자기주식의처분	318,606,834		-
2. 재무활동으로인한현금유출액	(28,463,240,000)		(10,988,999,130)
단기차입금의상환	14,380,000,000		10,850,000,000
유동성장기차입금의상환	333,240,000		-
장기차입금의상환	250,000,000		138,990,000
전환사채의상환	13,500,000,000		-
전환사채의전환	-		9,130
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(7,445,083,831)		7,307,031,371
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		10,754,250,601		3,487,275,170
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(25,526,484)		(40,055,940)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		3,283,640,286		10,754,250,601

2)별도재무제표

①대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 18 기 2018년 12월 31일 현재
제 17 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 디이엔티	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기
자산
유동자산		22,734,206,285		37,736,339,865
현금및현금성자산	3,033,688,264		10,097,235,683
단기금융자산	1,628,664,041		-
당기손익인식금융자산	-		2,939,999,274
매출채권	5,683,815,381		16,509,767,921
기타채권	359,769,644		501,327,706
재고자산	1,779,184,537		5,174,300,734
계약자산	9,293,870,134		-
당기법인세자산	27,620,230		1,697,900,682
기타유동자산	927,594,054		815,807,865
비유동자산		37,036,634,648		34,855,919,430
장기금융자산	1,784,548,529		1,669,327,841
장기성기타채권	323,417,848		580,385,400
당기손익-공정가치측정금융자산	1,491,910,500		-
종속기업투자	307,067,800		707,067,800
유형자산	31,931,293,875		29,462,323,168
무형자산	1,189,044,809		2,423,112,116
기타비유동자산	9,351,287		13,703,105
자 산 총 계		59,770,840,933		72,592,259,295
부채
유동부채		20,599,819,201		34,075,765,071
매입채무	4,779,404,695		10,904,443,602
기타채무	768,775,899		828,681,462
단기차입금	7,000,000,000		5,500,000,000
유동성장기차입금	3,677,770,000		333,240,000
유동성전환사채	2,846,333,112		13,752,918,192
계약부채	120,000,000		-
기타유동부채	1,407,535,495		2,756,481,815
비유동부채		21,713,542,237		10,892,606,906
장기기타채무	52,012,180		30,200,245
장기차입금	15,600,000,000		10,827,770,000
전환사채	4,419,375,703		-
확정급여부채	970,169,440		34,636,661
이연법인세부채	671,984,914		-
부 채 총 계		42,313,361,438		44,968,371,977
자본
자본금		4,489,765,000		4,489,765,000
기타불입자본		10,644,997,493		10,873,102,344
이익잉여금(결손금)		(59,774,970)		12,261,019,974
기타자본구성요소		2,382,491,972		-
자 본 총 계		17,457,479,495		27,623,887,318
부 채 와 자 본 총 계		59,770,840,933		72,592,259,295

&cr②손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 디이엔티	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기
매출액		74,849,073,530		176,696,708,690
매출원가		79,625,975,472		165,626,794,966
매출총이익(손실)		(4,776,901,942)		11,069,913,724
판매비와관리비	7,304,850,592		9,022,274,474
영업이익(손실)		(12,081,752,534)		2,047,639,250
금융수익	907,823,078		2,782,263,553
금융원가	1,731,111,408		570,402,216
기타영업외이익	3,087,245,681		883,046,859
기타영업외비용	1,125,153,746		2,370,664,081
법인세비용차감전순이익(손실)		(10,942,948,929)		2,771,883,365
법인세비용	-		-
당기순이익(손실)		(10,942,948,929)		2,771,883,365
기타포괄손익		1,911,001,984		(89,990,454)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의재측정요소	(471,489,988)		(89,990,454)
재평가잉여금	3,054,476,886		-
기타포괄손익관련법인세효과	(671,984,914)		-
총포괄이익(손실)		(9,031,946,945)		2,681,892,911
주당손익 :
기본주당이익(손실)		(1,259)		324
희석주당이익(손실)		(1,259)		299

&cr③결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(이익잉여금처분산서)
제 18 기	2018년 1월 1일부터	제 17 기	2017년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지	2017년 12월 31일까지
처리예정일	2019년 3월 26 일	처분확정일	2018년 3월 22 일
			(단위:원)

구 분	제18(당)기		제17(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		(12,320,794,944)		2,681,892,911
1. 전기이월미처분이익잉여금	-		-
2. 당기순이익(손실)	(10,942,948,929)		2,771,883,365
3. 확정급여제도의 재측정요소	(471,489,988)		(89,990,454)
4. 회계정책의변경효과	(906,356,027)		-
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		12,320,794,944		-
1.임의적립금이입	12,161,019,974		-
2.이익준비금이입	100,000,000		-
3.주식발행초과금이입	59,774,970
Ⅲ. 이익잉여금처분액		-		(2,681,892,911)
1. 임의적립금적립	-		(2,681,892,911)
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		-		-

&cr④자본변동표

자 본 변 동 표
제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 디이엔티	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본							이익잉여금&cr(결손금)	기타자본&cr구성요소	합계
주식발행&cr초과금	기타&cr자본잉여금	주식선택권	전환권대가	자기주식	자기주식&cr처분이익	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2017.1.1(전기초)	4,150,000,000	6,060,181,400	77,495,040	140,333,333	1,289,880,228	(765,347,285)	-	6,802,542,716	9,579,127,063	-	20,531,669,779
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	-	2,771,883,365	-	2,771,883,365
주식기준보상	-	-	-	28,066,667	-	-	-	28,066,667	-	-	28,066,667
전환사채의 전환	339,765,000	2,268,500,471	-	-	(460,671,510)	-	-	1,807,828,961	-	-	2,147,593,961
전환사채의 발행	-	-	-	-	2,234,664,000	-	-	2,234,664,000	-	-	2,234,664,000
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	(89,990,454)	-	(89,990,454)
2017.12.31(전기말)	4,489,765,000	8,328,681,871	77,495,040	168,400,000	3,063,872,718	(765,347,285)	-	10,873,102,344	12,261,019,974	-	27,623,887,318
2018.1.1(당기초)	4,489,765,000	8,328,681,871	77,495,040	168,400,000	3,063,872,718	(765,347,285)	-	10,873,102,344	12,261,019,974	-	27,623,887,318
회계정책의 변경효과	-	-	-	-	-	-	-	-	(906,356,027)	-	(906,356,027)
수정후 재작성된 금액	4,489,765,000	8,328,681,871	77,495,040	168,400,000	3,063,872,718	(765,347,285)	-	10,873,102,344	11,354,663,947	-	26,717,531,291
당기순손실	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,942,948,929)	-	(10,942,948,929)
주식선택권의 행사	-	-	-	(119,282,772)	-	-	-	(119,282,772)	-	-	(119,282,772)
자기주식의 처분	-	-	-	-	-	288,794,834	149,094,772	437,889,606	-	-	437,889,606
전환사채의 상환	-	-	-	-	(2,602,980,185)	-	-	(2,602,980,185)	-	-	(2,602,980,185)
전환사채의 발행	-	-	-	-	2,056,268,500	-	-	2,056,268,500	-	-	2,056,268,500
토지의 재평가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,382,491,972	2,382,491,972
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	(471,489,988)	-	(471,489,988)
2018.12.31(당기말)	4,489,765,000	8,328,681,871	77,495,040	49,117,228	2,517,161,033	(476,552,451)	149,094,772	10,644,997,493	(59,774,970)	2,382,491,972	17,457,479,495

&cr⑤현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 디이엔티	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(11,568,947,869)		6,452,753,655
1. 당기순이익(손실)	(10,942,948,929)		2,771,883,365
2. 현금의유출이없는비용등의가산	5,163,032,074		3,222,511,662
외화환산손실	115,023,173		904,133,606
대손상각비	433,061,355		(189,850,577)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	8,089,500		-
퇴직급여	1,078,993,626		793,905,841
감가상각비	1,173,933,937		625,005,159
무형자산상각비	240,908,575		490,845,164
주식보상비	-		28,066,667
유형자산처분손실	-		3,586
종속기업투자처분손실	390,000,000		-
이자비용	1,723,021,908		570,402,216
3. 현금의유입이없는수익등의차감	(2,367,414,162)		(2,829,764,161)
외화환산이익	328,376,858		36,319,790
당기손익인식금융자산평가이익	-		45,848
매도가능금융자산처분이익	-		2,630,590,000
유형자산처분이익	72,281,577		11,180,818
무형자산처분이익	1,058,932,649		-
사채상환이익	700,029,335		-
이자수익	207,793,743		151,627,705
4. 자산ㆍ부채의 증감:	(4,282,199,156)		4,999,801,604
매출채권의감소	4,216,810,255		201,085,520
기타채권의증가	(1,978,560)		(678,810)
재고자산의감소	3,395,116,197		5,532,530,751
계약자산의증가	(3,776,320,587)		-
기타유동자산의감소(증가)	(111,786,189)		1,666,298,419
기타비유동자산의감소	4,351,818		11,564,153
매입채무의감소	(6,116,533,877)		(758,474,929)
기타채무의증가(감소)	(69,772,993)		79,670,830
계약부채의감소	(1,089,000,000)		-
기타유동부채의감소	(139,946,320)		(659,320,774)
장기기타채무의증가	21,811,935		27,778,385
퇴직금의지급	(1,543,535,440)		(441,665,930)
사외적립자산의변동	928,584,605		(658,986,011)
5. 이자의수취	189,043,408		161,709,467
6. 이자의지급	(998,741,556)		(277,803,551)
7. 법인세의환급	1,697,900,682		102,315,951
8. 법인세의납부	(27,620,230)		(1,697,900,682)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		1,661,314,254		(13,512,516,721)
1. 투자활동으로인한현금유입액	6,712,420,146		6,844,083,500
단기금융자산의감소	-		1,340,000,000
당기손익인식금융자산의감소	2,939,999,274		-
단기대여금의감소	18,000,000		1,500,000,000
장기대여금의감소	52,452,552		66,000,000
보증금의감소	448,301,957		177,876,682
매도가능금융자산의처분	-		3,747,025,000
종속기업투자의처분	10,000,000		-
기계장치의처분	963,000,000		-
차량운반구의처분	-		11,181,818
기타유형자산의처분	23,250,000		2,000,000
개발비의처분	2,248,169,193		-
산업재산권의처분	9,247,170		-
2. 투자활동으로인한현금유출액	(5,051,105,892)		(20,356,600,221)
단기금융자산의증가	1,628,664,041		-
당기손익인식금융자산의증가	-		2,939,953,426
장기금융자산의증가	115,220,688		1,477,253,441
장기대여금의증가	20,000,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	1,500,000,000		-
보증금의증가	79,500,000		503,137,198
건물의취득	26,300,000		105,425,560
기계장치의취득	471,727,780		846,079,578
차량운반구의취득	-		30,500,000
비품의취득	137,702,491		736,179,272
기타유형자산의취득	4,250,000		26,000,000
건설중인자산의증가	862,415,910		13,567,677,146
개발비의증가	-		579,000
산업재산권의취득	13,034,982		18,625,600
소프트웨어의취득	192,290,000		105,190,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,870,366,834		13,917,000,870
1. 재무활동으로인한현금유입액	30,453,606,834		24,656,000,000
단기차입금의차입	15,000,000,000		9,500,000,000
장기차입금의차입	8,700,000,000		3,300,000,000
전환사채의발행	6,435,000,000		11,856,000,000
자기주식의처분	318,606,834		-
2. 재무활동으로인한현금유출액	(27,583,240,000)		(10,738,999,130)
단기차입금의상환	13,500,000,000		10,600,000,000
유동성장기차입금의상환	333,240,000		-
장기차입금의상환	250,000,000		138,990,000
전환사채의상환	13,500,000,000		-
전환사채의전환	-		9,130
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(7,037,266,781)		6,857,237,804
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		10,097,235,683		3,253,874,004
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(26,280,638)		(13,876,125)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		3,033,688,264		10,097,235,683

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 디스플레이관련 장비 및 부품 제조업 2. ~ 16. (생략)&cr&cr <신설> &cr&cr&cr&cr&cr 17.위 각호에 부대되는 사업 일체	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 디스플레이관련 장비 및 부품 제조업 2. ~ 16. (현행과 동일)&cr 17. 이차전지 제조 관련 장비 및 부품 제조업 18. 이차전지 검사 관련 장비 및 부품 제조업 19. 이차전지 보호 및 관리용 전자제품, 시스 &cr 템 제조업&cr 20.위 각호에 부대되는 사업 일체	-사업목적 추가에 따른 조문 정비
제8조 (주식의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조 <삭제>	- 주권 전자등록&cr의무화에 따른 삭제
<신설>	제8조의2 (주권 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	- 주권 전자등록&cr의무화에 따른 신설
제15조 (명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다 ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개선대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 취소, 신탁재산의 표시 또는 취소, 주권의 발행, 신고 접수, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개선대행업무규정에 따른다.	제15조 (명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다 ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개선대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개선대행업무규정에 따른다.	- 주권 전자등록&cr의무화에 따른 주식사무처리 변경 반영
제16조 (주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제15조 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다	제16조 <삭제>	- 주권 전자등록&cr의무화에 따른 삭제
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr① ~ ② (생략) ③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날 에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,이사회가 필요하다고 인정하는 경우 에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를2주간전에 공고하여야 한다.	제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) &cr① ~ ② (현행과 같음) ③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며,회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 그 기준일의2주간전에 이를공고하여야 한다.	-조문정비
제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조의 삭제에 따른 조문정비
제21조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ②정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제21조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ②정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	-조문정비
제39조 (이사회의 구성과 소집) &cr① (생략) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 &cr7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③~ ⑥(생략)	제39조 (이사회의 구성과 소집) &cr ① (현 행과 같음) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.&cr ③~ ⑥(현행과 같음)	-조문정비
제53조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제53조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	-법률명 변경반영&cr-외감법 제10조&cr개정 반영
부 칙	부 칙 제1조 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
배성민	1969.01.03	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
배성민	現)디이엔티 대표이사	前)미래컴퍼니 부사장	-

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4 ( 1 )	3 ( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	20억원	20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항

-주주총회 개최일 : 2019년 3월 26일&cr-주주총회 집중일 개최 사유 :&cr당사는 한국거래소의 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 호응한다는 취지에서 금번의 정기주주총회 개최일을 주주총회 집중일을 피해 3월 26일로 결정하였습니다. 다만, 그 이후 시점에 해당일이 주주총회 집중일에 추가적으로 포함됨에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.